证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-028 江苏威博液压股份有限公司 关于会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司的 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001- 26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0156号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 本专项说明仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0156号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 19 日出具了容诚审字 [2025]215Z0116 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,威 博液压管理层编制了后附的江苏威博液压股 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 27 日、2022 年 2 月 7 日，并由容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）进行审验，出具了容诚验字（2021）第[2021]230Z0333 号和容诚验字 [2022]230Z0044 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-022 江苏威博液压股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规 及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、 审计委员会基本情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，决定在董事会下设 立董事会审计委员会，董事会审计委员会由张雷先生、姚建国先生、沈勇先生 三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会 计资格的独立董事张雷先生担任。 二、 会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会 ...

江苏威博液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关 规定，结合江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的自 查文件，董事会就公司在任独立董事张雷、姚建国、陆杰的独立性情况进行评 估并出具了如下专项意见： 经核查独立董事张雷先生、姚建国先生和陆杰先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为在任独立董事张雷先生、姚建国先生和陆 杰先生不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-021 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-037 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 14:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-038 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以微信或电话方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年 经营工作情况，并将《2024 年度总经理工作报告》提交董事会审议。 2.议案表 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-020 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，江苏威博 液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 19 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,470,682.63 元，母公司未分配利润为 145,064,662.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,800,000 股，根据扣除回 购专户 105,000 股后的 49,695,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-013 江苏威博液压股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所 公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司收到容诚出具的《签字注册会计师变更告知函》，现将具体情 况公告如下： 一、签字注册会计师变更基本情况 容诚作为公司 2024 年度的审计机构，原指派王辉达先生、朱武先生、林淑 浈女士作为签字注册会计师为公司提供年度审计服务。因容诚内部工作调整， 朱武先生不再为公司提供年度审计服 ...

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