4-1-1 | 字号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 5 | | 2 | 合并资产负债表 | ୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 - 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 122 | 4-1-2 审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于威博液压,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

Company Overview - Jiangsu Vibo Hydraulics Joint Stock Co., Ltd. specializes in the research, production, and sales of hydraulic power units and core components [7][11] - The company is headquartered in Huai'an Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province, with a total share capital of 49,695,000 shares as of April 30, 2025 [7][8] - The controlling shareholder is Haoxin Hydraulics Co., Ltd., with actual controllers being Ma Jinxing and Dong Lanbo, who collectively control 61.63% of the company [8][9] Financial Information - The company plans to issue convertible bonds with a total investment amount of 10,300 million yuan, intending to raise 10,000 million yuan for specific projects [3] - If the actual net amount raised is less than the intended amount, the company will adjust the investment priorities based on the actual situation [3] Industry Characteristics - The hydraulic power unit industry is classified under the manufacturing sector, specifically in general equipment manufacturing, focusing on hydraulic machinery and components [11][12] - The industry is characterized by a high degree of technical integration and strict precision requirements, involving multiple disciplines such as materials science, thermodynamics, and automation control [20][21] Regulatory Environment - The hydraulic industry is regulated through a combination of administrative oversight and industry self-regulation, with key regulatory bodies including the National Development and Reform Commission and the Ministry of Industry and Information Technology [12][13] - Recent policies emphasize digitalization and green manufacturing as critical points for industry transformation, promoting high-end, intelligent, and environmentally friendly manufacturing practices [15][17] Competitive Landscape - The global hydraulic industry is dominated by multinational corporations such as Parker Hannifin, Eaton, Bosch Rexroth, and Kawasaki Heavy Industries, which have established strong competitive barriers through extensive technology and product portfolios [17][18] - Domestic hydraulic companies primarily consist of small and medium-sized enterprises, with a low market concentration and a focus on mid-to-low-end products, indicating a need for improvement in high-end component development [18][19]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-111 江苏威博液压股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 自愿限售解除情况说明 本次申请系自愿限售解除限售。马金星、董兰波于 2021 年 11 月 15 日做 出《关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺函》，承诺："在任职期间每年 转让的股份不得超过所持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不得转 让所持有的公司股份。" 淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询服务有限公司于 2021 年 11 月 15 日做出《关于所持股份的流通限制及股份锁定的承诺函》，承诺："自公司本 次发行上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行上市前本人 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。若因发行人进行权益 分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。" 股份性质 数量（股） 百分比 无限售条件的股份 37,995,962 76.46% 有限售条件的 股份 1、高管股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液 压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，上海市锦天 城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下简称 "威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2. 公司于 20 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-109 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,644,717 股，占公司有表决权股份总数的 61.67%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-095 江苏威博液压股份有限公司 总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.18：修订《总裁工作细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 江苏威博液压股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总裁、副总裁、财务负责人等经理人员的工作行为，保障经理人员依法履行职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件以及《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 经理人员履行职权除应 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-097 江苏威博液压股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.20：制定《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 总 则 第一条 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-080 江苏威博液压股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.03：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分 配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分 维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京 ...

江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.06：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-083 江苏威博液压股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏威博液压股份有限公司（以下简称公司或者本公司）对 外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《江 苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 1.09：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-086 江苏威博液压股份有限公司 对外投资管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规以及《江苏 ...