江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具 体情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 14:00-16:00。 （二）会议召开地点 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-048 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩说明 会。 三、 参加人员 公司董事长兼总裁：马金星先生 公司董事会秘书：董兰波女士 公司财务总监：杨 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-047 江苏威博液压股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年股权激励计划第一个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》。 二、需债权人知晓的相关信息 3、联系人：董兰波女士 4、联系电话：0517-83576208 5、邮编：223005 公司于 2025 年 4 月 8 日召开的 2025 年年度股东大会审议通过了《关于减少公 司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本次股票回购注销完成后，公司总股本由 原来的 49,800,000 股变更为 49,695,000 股，注册资本由原人民币 49,800,000 元变更 为人民币 49,695,000 元。 ...

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-046 江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 31,178,075 股，占公司有表决权股份总数的 62.61%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-039 江苏威博液压股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,650,517 股，占公司有表决权股份总数的 61.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-041 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日 以电话或微信方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举蒋欣芮为监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原监事会主席宋雨亭女士因个人原因辞去监事及监事会主席职务， 为确保监事会工作的顺利开展，监事会选举蒋欣芮女士为公司新任监事会主席。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：全体监事推荐蒋欣芮作为会议主持人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-044 江苏威博液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构， 优化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持 续健康发展。 三、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2025年3月28日 调整后的公司组织架构图如下： ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-042 江苏威博液压股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 3 月 26 日收到总经理薛伟忠先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 70,000 股，占公司股本的 0.14%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事、动力单元事业部总经理职务。 （二）辞职原因 薛伟忠先生因内部职务调整提出辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-040 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以微信或其他口头 方式发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 1.议案内容： 为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进 行调整。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号： 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据公司《董事会 ...