江苏威博液压股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-001 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2024 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 339,360,136.34 | 295,894,431.68 | 14.69% | | 利润总额 | 25,185,966.19 | 22,277,942.54 | 13.05% | | 归属于上市公司股 | 22,308,462.21 | 19,258,519.55 | 15.84% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 19,744, ...

Business Overview - Core business is hydraulic power units, accounting for over 90% of total business [8] - Main products include hydraulic power units, permanent magnet synchronous energy recovery hydraulic power units [4] - Key partners include XCMG, Zhejiang Dingli, Hangcha Group, BYD [4] Market and Sales - Products exported to US, Brazil, Germany, Italy, France, India, Turkey [15] - Export products include RVs, snow blowers, disabled vehicles, forklifts, aerial work platforms [3] - No additional tariffs currently imposed on US exports [3] - New products like permanent magnet synchronous power units and energy recovery power units showing increasing monthly sales share [8] R&D and Future Plans - 2025 R&D focus areas: - Distributed hydraulic power units for construction machinery - Permanent magnet synchronous energy recovery hydraulic power units - Hydraulic systems for new energy electric mining trucks - Hydraulic plunger motors and pumps for boom lifts - Arc-tooth gear pumps and EHA systems [15] - Development directions: - Noise reduction - Energy efficiency - Reliability - Energy recovery [8] - Target markets: - Warehousing and logistics - AGV robots - Aerial work platforms - Medical equipment - Vehicle steering - New energy power system cooling [8] Investor Relations - Investor event held on December 20, 2024 in Huai'an Economic Development Zone [6] - Participants included Dongwu Securities, Huatai Securities, Guotai Junan Securities, CICC Wealth Securities [2] - Company representatives: Chairman Ma Jinxing, Board Secretary Dong Lanbo, CFO Yang Xin [12]

Group 1: Company Overview - The company, Weibo Hydraulic, guarantees the authenticity and completeness of the announcement content, assuming legal responsibility for any inaccuracies [2] - The core business of Weibo Hydraulic is hydraulic power units, accounting for over 90% of total business [5] Group 2: Market and Export - Weibo Hydraulic exports products to the United States, including RVs, snowplows, and forklifts, with no current increase in tariffs [5] - The company has expanded its overseas market to countries such as the United States, Brazil, Germany, Italy, France, India, and Turkey, indicating a positive market outlook [6] Group 3: Research and Development - In 2025, the company plans to increase R&D investment, focusing on projects like distributed hydraulic power units for construction machinery and energy recovery hydraulic systems [6] - The company aims to enhance product efficiency and convenience based on customer needs through optimized R&D efforts [6] Group 4: Future Development - Weibo Hydraulic intends to maintain stable growth in its main business while increasing investment in high-end hydraulic core components to create new profit growth points [5] - The company has established long-term partnerships with industry leaders, maintaining a good brand reputation and market share [5]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-077 江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第八次会议审议通 过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律法规和《江苏威博液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-076 江苏威博液压股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 13 日 一、《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 二、《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 | | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 4875 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 4980 | | 万元。 | | | 万元。 | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 4875 | 万股， | 第二十条 | 公司股份总数为 4980 | 万股， | | 均为普通股。 | | | 均为普通股。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-082 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构， 优化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持 续健康发展。 三、备查文件目录 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...

江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-081 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更》 的议案 1.议案内容： 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-075 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30 日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话 ...

江苏威博液压股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-079 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏威博液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大 投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-078 江苏威博液压股份有限公司 关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，江苏威博液压股份有限公司（ 以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下 简称"威宜动力 "）。吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。本次吸收合 并不构成重大资产重组。 二、议案审议情况 公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议于2024年12月 13日审议通过了《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》。根据相关法 律、法规及《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。 三、合并双方基本情况 （一）吸收合并方 名称：江苏威博液压股份有限公司 类型：股份有限公司 注册地址：江苏省经济技术开发区珠海东路113号 法定代表人：马金星 成立日期：2003年1月20日 经营范围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及 技术的出口业务和本 ...