证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-023 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立 董事薛爱萍、张晓凤的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （五）独立董事不是公司及 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 216,534,380.30, a decrease of 21.09% compared to CNY 274,411,105.69 in 2022[30] - The net profit attributable to shareholders was CNY 24,659,648.89, down 29.46% from CNY 34,960,578.32 in the previous year[30] - Basic earnings per share fell to CNY 0.36, a decline of 46.89% from CNY 0.68 in 2022[30] - The company reported a net profit of CNY 4,207,616.33 after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 84.07% from CNY 26,409,954.33 in 2022[30] - Operating income decreased by 21.09% year-over-year, with total revenue reported at ¥216,534,380.30[34] - Net profit attributable to shareholders declined by 29.46% year-over-year, amounting to ¥24,659,648.89[34] - Cash flow from operating activities decreased by 62.17% year-over-year, totaling ¥7,911,410.34[32] - The company’s operating revenue for 2023 was RMB 216,534,380.30, highlighting the importance of revenue recognition as a key audit matter due to inherent risks of manipulation by management[96] Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 29.27% in 2023, compared to 28.34% in 2022[30] - The company achieved a weighted average return on net assets of 11.50%, a significant decrease from 30.94% in 2022[30] - The weighted average return on equity (ROE) decreased slightly to 11.50% from 11.51%[36] - The company's net profit for the reporting period was 24.66 million yuan, a decline of 29.46% year-on-year, attributed to decreased operating revenue and increased expenses related to market expansion and R&D efforts[62] Market and Business Development - The company aims to expand its market presence and enhance its product offerings in the industrial robotics sector[30] - The company successfully expanded its overseas business, achieving export revenue of CNY 37.43 million for the first time[50] - The company plans to enhance project design and delivery capabilities while focusing on cost reduction and efficiency improvement[50] - The company aims to develop smart manufacturing technologies and expand its market influence in the automation sector[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 48.41% year-over-year, reaching ¥469,582,248.90[32] - Total liabilities rose by 9.12% year-over-year, amounting to ¥202,917,665.14[32] - Net assets attributable to shareholders increased by 104.42% year-over-year, totaling ¥266,664,583.76[32] - The current ratio improved by 81.25% year-over-year, reaching 2.61[32] Research and Development - Research and development expenses rose to 11.24 million yuan, an increase of 11.49% year-on-year, reflecting the company's commitment to innovation[60] - R&D expenditure amounted to ¥11,235,791.69, representing 5.19% of operating revenue, an increase from 3.67% in the previous period[89] - The number of patents held by the company increased to 188, with 74 being invention patents, up from 72 in the previous period[91] - The total number of R&D personnel rose to 66, accounting for 16.84% of the total workforce, compared to 16.41% previously[90] Corporate Governance - The company has established a new governance system and improved internal management and control systems during the reporting period[169] - The company’s governance mechanism is deemed effective in protecting shareholders' rights, ensuring all shareholders, especially minority ones, can exercise their rights fully[171] - The company has established a robust internal control framework to enhance operational efficiency and economic benefits[172] - The audit opinion for Ningxia Juneng Robot Co., Ltd. indicates no reservations, confirming that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2023[200] Shareholder Information - The company issued a total of 23,000,000 shares, increasing the total share capital to 76,479,097 shares[130] - The largest shareholder, Ningxia Gongxiang Group, holds 17,725,240 shares, representing 23.18% of the total shares[132] - The second-largest shareholder, Sun Wenjing, holds 13,448,279 shares, accounting for 17.58% of the total shares[133] - The company raised a total of 126,500,000 yuan from the public offering, which will be used for the construction of an industrial robot and intelligent equipment R&D base[140] Employee and Workforce Management - The company has a total of 392 employees as of December 31, 2023, an increase of 2 employees from the beginning of the period[162] - The number of production personnel decreased from 249 to 241, while sales personnel increased from 52 to 57[160] - The company has implemented a training program to enhance employee skills, with a focus on a self-assessment title system for career advancement[162] - The company has established a stable management and technical team through stock ownership and a robust incentive system[115] Risks and Challenges - The company faces risks of declining gross margins due to strategic pricing discounts for high-end clients and the complexity of customized projects[114] - There is a risk of revenue growth slowdown influenced by macroeconomic conditions and market competition[114] - The company relies significantly on government subsidies, which could impact performance if these are reduced or altered[114] - The company has a risk of losing core technical personnel due to competitive market demands for skilled talent[115]

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-019 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机 器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权 行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 14,945,596.06 元后，募集资金净 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-022 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构和信会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、 审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进 度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙） 能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照 国家 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-014 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公 司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 综合业等。 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普 通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信"）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-021 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（薛爱萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人薛爱萍作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 薛爱萍，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高 级会计师。1981 年 9 月至 2007 年 10 月担任宁夏石嘴山安乐桥粮库成本会计； 2007 年 10 月至 2012 年 10 月担任深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计一部高 级项目经理；2012 年 10 月至 ...

（二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-033 宁夏巨能机器人股份有限公司 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000331 号 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | --- | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | EN 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们鉴证了后附的宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告")。 宁夏巨能机器人股份有限公司 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、巨能股份董事会的责任 巨能股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及北京证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-024 宁夏巨能机器人股份有限公司 和信 2023 年度末合伙人数量为 41 人，注册会计师人数为 241 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。2023 年度经审计的收入 总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万 元。截止 2023 年底上市公司审计客户共 54 家。涉及的主要行业包括制造业、农 林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、 综合业等。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政 部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 和信在 20 ...