宁夏巨能机器人股份有限公司 关于重大项目实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日， 收到长春一汽国际招标有限公司发出的《中标通知书》，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于签订重要合同的议 案》。2023 年 9 月 6 日，公司与一汽解放汽车有限公司签订了《机电产品采购 合同》。现将项目实施进展情况公告如下： 一、基本情况 （一）合同主体 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-013 2023 年 9 月 6 日，公司与一汽解放汽车有限公司签订了《机电产品采购合 同》，依据合同交货时间：合同签订后 7 个月内到货。公司按照合同约定，于 2024 年 4 月 6 日前，分两批完成发货至一汽解放汽车有限公司动力总成事业部长春工 厂。项目涉及自动化单元、热前自动化、热后自动化、热前行星架自动化联线共 计 19 条生产线。 第一批 6 条 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-018 宁夏巨能机器人股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 202 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 审计报告 和信审字(2024)第 000521号 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 3、 | 12-13 | | 4、 合并及公司所有者权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-99 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十七日 宁夏巨能机器人股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000521 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称巨能股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 巨能股份公司 2023年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 20 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-020 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓凤） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓凤作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、 教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现 代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院 三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-019 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机 器人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2,300.00 万股（超额配售选择权 行使后），募集资金总额为人民币 126,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 金额 14,945,596.06 元后，募集资金净 ...

开源证券股份有限公司 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为宁夏 巨能机器人股份有限公司(以下简称"巨能股份"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市及后续持续督导的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 2023年 3 月 30日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》 ( 证 监 许 可 (2023) 697 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年5月5日,北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公 司股票在北 ...

关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信专字(2024)第 000330 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 □□和信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁夏巨能机器人股份有限公司 专项说明 关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000330 号 宁夏巨能机器人股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宁夏巨能机器人股份有 限公司(以下简称"巨能股份公司")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 27 日 出具了和信审字(2024)第 000521 号(无保留意见)审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-015 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、《公 司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、地区的薪 酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内 容公告如下： 一、 本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-032 三、 审议程序： 二、 薪酬方案： 1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任 管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬 公司监事 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2024-025 宁夏巨能机器人股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 和信 2023 年度末合伙人数量为 41 人，注册会计师人数为 241 人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。2023 年度经审计的收入 总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万 元。截止 2023 年底上市公司审计客户共 54 家。涉及的主要行业包括制造业、农 林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、 综合业等。 2、聘任会计师履行的程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 ...