证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-078 2023 年 8 月 30 日 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第三届董事会第十二次会议，作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益， 我们根据《中华人民共和国公司法》、《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》等相 关规定，本着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判 断立场对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事：薛爱萍、张晓凤 宁夏巨能机器人股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了 专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管 协议。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-079 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器 人股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕697 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 5 月 5 日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票 在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165 号），公司股票于 2023 年 5 月 12 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格 5.50 元/股，发行股数 2, ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-077 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 104,817,042.46, a decrease of 25.89% compared to CNY 141,436,859.54 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 17,014,429.04, down 2.63% from CNY 17,474,100.35 year-on-year[24]. - The gross profit margin improved to 34.61% from 28.63% in the previous year[24]. - The company achieved operating revenue of 10,481.70 million yuan, a year-on-year decrease of 25.89% due to a market recovery period post-pandemic[31]. - The net profit attributable to shareholders was 1,701.44 million yuan, a year-on-year decrease of 2.63%, primarily due to reduced operating revenue[33]. - The company reported a total revenue of ¥104,817,042.46, a decline of 25.89% compared to ¥141,436,859.54 in the previous year[48]. - The company’s net profit was ¥17,014,429.04, a decrease of 2.63% from ¥17,474,100.35 in the previous year[49]. - The company reported a total of 35,219,097.00 CNY in changes to equity during the current period, highlighting active financial management[126]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 37.76% to CNY 435,887,579.26 from CNY 316,402,436.59 at the end of the previous period[25]. - Total liabilities decreased by 4.89% to CNY 176,860,100.32 from CNY 185,944,545.44 year-on-year[25]. - Net assets reached 25,902.75 million yuan, a growth of 98.55% from the beginning of the year, driven by capital raised from the listing and retained earnings[35]. - Total liabilities decreased to CNY 169,310,394.76 in the first half of 2023 from CNY 175,442,324.72 in the same period of 2022[102]. - Total equity increased significantly to CNY 259,481,355.66 in the first half of 2023 from CNY 131,013,340.43 in the same period of 2022[102]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 2,960,379.60, representing a significant increase of 124.43% compared to CNY 1,319,089.75 in the prior year[25]. - The net cash flow from financing activities increased by 587.29% to CNY 121,839,782.53, due to funds raised from the company's listing[60]. - Cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 2,960,379.60, an increase from CNY 1,319,089.75 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 124.8%[110]. - Cash inflow from financing activities in the first half of 2023 was CNY 169,877,358.49, compared to CNY 51,299,501.67 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 230.5%[111]. Market and Industry Outlook - The industrial robot market in China is expected to grow significantly, with a target to double the manufacturing robot density by 2025[36]. - The smart manufacturing system solution market is projected to reach a transaction scale of 11,013 billion yuan by 2027, with a compound annual growth rate of 9.24% from 2023 to 2027[37]. - In the first half of 2023, the production and sales of passenger vehicles reached 11.281 million and 11.268 million units, respectively, representing year-on-year growth of 8.1% and 8.8%[38]. Shareholder Information - The largest shareholder, Ningxia Shared Group, holds 17,725,240 shares, representing 23.18% of the total shares[81]. - The second-largest shareholder, Sun Wenjing, holds 13,448,279 shares, representing 17.58% of the total shares[81]. - The total number of unrestricted shares decreased from 30,785,764 (57.57%) to 19,800,000 (25.89%) during the reporting period[77]. - The total number of restricted shares increased from 22,693,333 (42.43%) to 56,679,097 (74.11%) during the reporting period[77]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥5,202,074.02, an increase of 12.46% compared to the previous year[48]. - The company aims to expand its market presence and enhance product development in the upcoming quarters[106]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition as international and domestic players increase their investments in technology and products[66]. - The company is dependent on foreign brands for core components, which poses risks related to international trade tensions and supply chain disruptions[66]. - The company has a high reliance on government subsidies, which could impact its profitability if such support diminishes in the future[66]. Governance and Management - The company has maintained a stable board of directors with no changes in key positions such as Chairman, General Manager, and CFO during the reporting period[91]. - The independent directors have not changed during the reporting period, ensuring continuity in governance[91]. - The company has established measures to retain core technical personnel and enhance its innovation capabilities to address talent retention risks[67]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards for enterprises and reflect the company's financial position as of June 30, 2023, and the operating results and cash flows for the first half of 2023[138]. - The company adheres to the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis for most financial statements[135]. - The company has not reported any major changes in its operational structure or significant asset impairments during the current period[129].

宁夏巨能机器人股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 | 份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 | | 第九章 | 通知及公告 | | 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | | 45 | | 第十二章 | 投资者关系管理 | | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持 ...

法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2) 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具目 以前已经发生的或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对此承担相应法律责任。 (3)公司已向本所及本所律师保证并承诺,其所发布或提供的与本次会议 1 户论文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 法律意见书 有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称"文件")均真实、准确、完整, 相关副本或复印件与原件一致,所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致:宁夏巨能机器人股份有限公司: 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏巨能机器人股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第二次 临时股东大会(以下简称"本次 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-073 宁夏巨能机器人股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 53,700,434 股，占公司有表决权股份总数的 70.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 220,537 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-067 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 8 月 8 日收到监事邓佳女士递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 邓佳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《宁 夏巨能机器人股份有限公司章程》等的有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证 监事会的正常 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-069 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度制定于 2022 年 9 月 5 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 修订经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件，结合《宁夏巨能机器人股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"或"章程"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所指信息披露是将公司已发生或将要发 ...