证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-112 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《宁夏巨 能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-103 宁夏巨能机器人股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-096 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日 以邮件方式发出 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-096 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席党桂玲 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相应条款。 ...

本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-109 宁夏巨能机器人股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则的要求。 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履 约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、其他承 诺人以及公司 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-103 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件及 《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-116 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会秘书进行报告的制度。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-104 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨能机器人股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、公 司章程和股东大会赋予的职权范围内行使 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-111 宁夏巨能机器人股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关规定聘请 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-099 免去罗永建先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）免职原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。经公司 2023 年第三届董事会第十五次会议审 议通过，免去罗永建先生的董事职务。 二、免职对公司产生的影响 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事免职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于免去罗永建董事的议案》。 《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本次免职未导 ...