证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-104 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨能机器人股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、公 司章程和股东大会赋予的职权范围内行使 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-111 宁夏巨能机器人股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关规定聘请 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-099 免去罗永建先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时 股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）免职原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定，上市公司独立董事 占董事会成员的比例不得低于三分之一。经公司 2023 年第三届董事会第十五次会议审 议通过，免去罗永建先生的董事职务。 二、免职对公司产生的影响 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事免职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过了《关于免去罗永建董事的议案》。 《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 本次免职未导 ...

累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 累积投票制实施细则 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-107 宁夏巨能机器人股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不 特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及《宁夏巨能机器人股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在 董事、监事选举中 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-110 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制对外担保风险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）及《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保和公 司对控股子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司，下同）提供 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 董事会审议批准对外担保事项须经 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-105 宁夏巨能机器人股份有限公司 监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第四条 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第一条 为明确公司监事会的职责权限，进一步规范公司监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《宁夏巨 能机器人股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事 规则。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上监事共同推举 ...

宁夏巨能机器人股份有限公司 证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-106 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁夏巨能机器人股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-100 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》。现将具体情况公告如下：： 一、董事会审计委员会设立情况 为进一步完善公司治理机制，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第 三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-098 宁夏巨能机器人股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁夏巨能机器人股 | 第一条 为维护宁夏巨能机器人股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 公司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | （以下简称"《公司法》"）《中华人民共 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-101 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 8 日第三届董事会第十五次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： 宁夏巨能机器人股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...