证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-032 谭林先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司高级管理人员辞职 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 7 月 11 日收到副总经理谭林先生递交的辞职报告，自 2023 年 7 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,705,700 股，占公司股本的 2.7369%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 2023 年 7 月 12 日 （二）对公司生产、经营上的影响 谭林先生的辞职不会对公司的生产、 ...

二、募集资金管理情况 公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定制定了《湖南新威凌金属新材 料科技股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》，经公司 2022 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十六次会议、2022 年 5 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。该制度于公司完成向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市之日起施行。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-031 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌 金属新材料科技股份有限公司向 ...

| | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为控 股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | | | 东、 | 监事、 | | | 除限售 | | | 序 | | 实际 | 高级 | 本次解限售 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 控制 | 管理 | 原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人员 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 人或 | 任职 | | | 股本比 | | | | | 其一 | 情况 | | | 例 | | | | | 致行 | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | 湘西银河新材料科技 | 否 | 无 | F | 460,000 | 0.7381% | 0 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 湖南中盈发展产业投 | | | | | | | | | 资基金管理有限公司 | | | | | | | | 2 | －长沙中盈先导创新 | 否 | 无 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 23 日 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,013,416.46 元，母公司未分配利润为 20,057,310.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,696,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

国浩律师（长沙）事务所 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 15 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席并见证了公 司于 2023 年 5 月 15 日上午 10:00 在长沙高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷 坐标 A 栋 905 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,053,370 股，占公司有表决权股份总数的 75.5004%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-027 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过上海证券报·中国证券网路演中心 （https://szly.cnstock.com/fbh/xwl2022）参加了湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2022 年年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务总监兼董事会秘书：刘孟梅女士； 公司保荐代表人：牛旭光先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 通过网络方式参 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-026 一、说明会类型 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://szly.cnstock.com/fbh/xwl2022）参与本次年度业 绩说明会。 三、参加人员 公司董事长兼总经理：陈志强先生； 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-026 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 三、参加人员 公司董事长兼总经理：陈志强先生； 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://szly ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-015 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照 ...