证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次权益分派权益登记日为：2023 年 5 月 23 日 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,013,416.46 元，母公司未分配利润为 20,057,310.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 18,696,600.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 62,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 1 ...

国浩律师（长沙）事务所 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 5 月 15 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之 法律意见书 致：湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南新威凌金属新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派本所律师出席并见证了公 司于 2023 年 5 月 15 日上午 10:00 在长沙高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷 坐标 A 栋 905 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,053,370 股，占公司有表决权股份总数的 75.5004%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-027 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过上海证券报·中国证券网路演中心 （https://szly.cnstock.com/fbh/xwl2022）参加了湖南新威凌金属新材料科技股份有 限公司 2022 年年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 特定对象调研 业绩说明会 媒体采访 现场参观 新闻发布会 分析师会议 路演活动 其他（请文字说明其他活动内容） 公司财务总监兼董事会秘书：刘孟梅女士； 公司保荐代表人：牛旭光先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次活动，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复如下： 通过网络方式参 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-026 一、说明会类型 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://szly.cnstock.com/fbh/xwl2022）参与本次年度业 绩说明会。 三、参加人员 公司董事长兼总经理：陈志强先生； 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-026 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 三、参加人员 公司董事长兼总经理：陈志强先生； 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报 告》（公告编号：2023-017）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://szly ...

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-015 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈因个人原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖 南新威凌金属新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事 会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相 关法律法规和规范性文件要求，内容和格式符合相关规则的要求，客观、真实、 公允地反映了公司 2022 年年度的经营情况和财务状况等各项情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们对本事项发表同意的独立意见并同意提交 股东大会审议。 二、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公 司章程》、《公司利润分配管理制度》等法律法规、规范性文件及公司制度的规 定，是基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，公司的利润分配没有 超过累计可分配利润的范围， ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2023-021 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 根据公司 2023 年 4 月 24 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,013,416.46 元，母公司未分配利润为 20,057,310.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 62,322,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 18,696,600.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...

Innovation and Patents - In 2022, the company obtained 5 new invention patents, including methods and devices for producing flake metal pigments and rapid cooling methods for vacuum drying equipment [5]. - The total number of patents owned by the company increased to 54, including 6 invention patents, up from 1 in the previous period [88]. - The company has made breakthroughs in product R&D, particularly in the technology for flake zinc powder and zinc-aluminum alloy powder, which are expected to enhance profit margins [50]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥585,241,848.56, a decrease of 2.66% compared to ¥601,231,464.09 in 2021 [27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥20,041,656.97, representing a decline of 32.92% from ¥29,879,213.60 in 2021 [27]. - The gross profit margin for 2022 was 8.68%, down from 10.52% in 2021, a decline of 1.84 percentage points [62]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to ¥40,734,056.77, an increase of 167.57% from ¥15,223,944.56 at the end of 2021 [57]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -14.87 million yuan, primarily due to increased receivables and inventory levels [49]. Capital Structure and Share Issuance - The company completed its first targeted issuance in May 2022, raising approximately RMB 19.98 million by issuing 4.162 million shares at a price of RMB 4.80 per share, optimizing its equity structure and enhancing capital strength [5]. - The company successfully listed on the Beijing Stock Exchange on November 24, 2022, becoming the first zinc powder stock on the exchange [6]. - The total share capital increased from 46,880,000 shares to 62,322,000 shares, reflecting a change of 15,442,000 shares or approximately 32.9% [136]. - A public offering of 11,280,000 shares was completed at a price of RMB 9.60 per share, generating RMB 108,288,000 for projects including the construction of a high-purity zinc production line in Sichuan and automation upgrades in Hunan [148]. Operational Risks and Challenges - The company faces operational risks due to fluctuations in zinc ingot prices, which can impact revenue and gross profit margins [13]. - The company’s production process involves hazardous chemicals and high-temperature operations, necessitating high safety standards to prevent accidents [14]. - The sales volume of the company's main product, spherical zinc powder, decreased by approximately 17.62% year-on-year due to domestic pandemic impacts and rising raw material prices [48]. Research and Development - The company has established a mature system in procurement, production, research and development, and sales over the years [40]. - Research and development expenses for 2022 were ¥14,449,504.30, a decrease of 13.93% from ¥16,788,812.72 in 2021 [59]. - The total number of R&D personnel increased from 15 to 18, with R&D personnel now accounting for 11.04% of total employees [87]. Market and Industry Trends - The demand for zinc powder in the coatings industry accounts for approximately 60% of the total market demand, followed by the chemical industry at about 28% and the pharmaceutical industry at around 4% [106]. - The company anticipates a significant increase in the use of high solid content and water-based coatings in various manufacturing sectors during the 14th Five-Year Plan period [106]. - The company plans to enhance its production capabilities for flake zinc powder to meet the growing demand from the energy storage and military parts industries [112]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure in compliance with relevant laws, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, supervisors, and management [186]. - The company has maintained compliance with the Beijing Stock Exchange's regulations regarding governance and disclosure obligations [189]. - The company has implemented a robust internal control system to ensure the authenticity and completeness of financial data, safeguarding company assets [188]. Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility activities, including donations totaling 26,500 yuan to local educational institutions during the reporting period [105]. - The company has maintained a strong commitment to environmental protection and compliance with relevant regulations in its operations [106].