证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-056 统一社会信用代码：91320623MADU21L210 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈志强 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《关于拟设立全 资子公司的公告》（公告编号：2024-051），拟设立全资子公司新威凌金属新材 料（南通）有限公司。 近期公司全资子公司新威凌金属新材料（南通）有限公司已完成工商注册登 记信息，并取得由江苏省南通市如东县行政审批局核发的营业执照。具体如下： 一、营业执照基本信息 名称：新威凌金属新材料（南通）有限公司 二、备查文件 《新威凌金属新材料（南通）有限公司营业执照》 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-054 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股 权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于2024年7月15日至2024年7月24日通 过北京证券交易所官网及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进 行公示并征求意见，公示期10个自然日。截至公示期满，公司监事会未收到任何 对本次拟认定核心员工提出的异议。 二、监事会核查意见 经核查，监事会认为，公司董事会本次提名认定核心员工的程序符合法律、 法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意认定董事会提名的陈子 跃、李婧薇等32人为公司核心员工。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会 2 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-055 1、本激励计划拟首次授予激励对象具备《公司法》等相关法律、行政法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、本激励计划拟首次授予激励对象不存在《管理办法》《上市规则》等规定 的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月12日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议，审议了《关于 公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。具体内容详见 公司于2024年7月15日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》（公告编号：2024-045）。公司 监事会结合公示 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-050 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯方式发出， 经全体董事同意，豁免本次董事会提前通知的时限要求。 5.会议主持人：董事长陈志强 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百二十七条规定，"如遇紧急事项，可以电话、短信、 电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。" 全体董事同意豁免本次董事会提前通知的时限要求，并已于董事会召开时进 行书面确认。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司 产业布局，拟与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签署项目建设协议，在江 苏省南通市如东县洋口化学工业园建设年产 25000 吨超细高纯功能性锌基金属 粉体新材料项目（暂定项目名称），项目计划总投资 5 亿元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-052 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟签署项目建设协议暨投资华东生产基地项目 的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等规定的重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 7 月 22 日公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资华东 生产基地项目并签署项目建设协议书的议案》，表决票 5 票，其中同 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-053 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 22 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 1 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-051 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称：公司）基于业务发展 需要，拟在江苏省南通市如东县设立全资子公司，子公司注册资本 5,000 万元人 民币，公司出资占全部注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 2024 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于拟设立全 资子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 二、投资标的基本情况 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-049 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长沙新威 | 持股 | 5%以 | 5,500,000 | 8.8251% | 北交所上市前取得 | | 凌企业管 | 上股东及控 | | | | | | 理合伙企 | 股股东、实 | | | | | | 业（有限合 | 际控制人的 | | | | | | 伙） | 一致行动人 | | | | | | 湖南合兴 | 持股 | 5%以 | 6,050,000 | 9.7076% | 北交所上市前取得 | | 企业管理 | 上股东及控 | | | | | | 合伙企业 | 股股东、实 | | | | | | （有限合 | 际控制人的 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-039 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任冯春发为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司发展和经营管理需要，经公司总经理提名，拟聘任冯春发先生为公司 ...

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-047 独立董事（张美贤、刘德运）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定，独立董事（张美贤、刘德运） 作为征集人，就公司拟于2024年7月30日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会办理 2 ...