证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。 年第一季度报告》。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 根据《公 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-030 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度董事会 工作情况编写了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》。 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （二） ...

国浩律师（长沙）事务所 的 法律意见书 关于 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 23 日 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、 有效的，有关副本或复印件与正本或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-027 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会延期公告 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2025 年 4 月 15 日 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 22 日 15:00—2025 年 4 月 23 日 15:00。 （二）股东大会会议地点 长沙市高新开发区麓谷麓龙路 199 号标志麓谷坐标 A 栋 905 号湖南新威凌金属新 材料科技股份有限公司会议室。 （三）股东大会股权登记日 延期召开的股东大会的股权登记日 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The investor relations activity was an earnings briefing held on April 11, 2025, from 15:00 to 16:00 via an online platform [3] - Participants included investors and company representatives, such as the Chairman and General Manager, Mr. Chen Zhiqiang, and the CFO and Board Secretary, Ms. Liu Mengmei [3] Group 2: Key Factors Influencing 2024 Performance - The company's 2024 performance is driven by increased demand for zinc powder due to improved industry conditions, leading to significant growth in sales volume and operational efficiency [4] - The successful construction of projects, including a 30,000 tons/year spherical zinc base material project and a 2,000 tons/year flake zinc base material project, is expected to enhance production capacity and revenue [4] - Internal management improvements have led to enhanced operational efficiency, contributing to substantial year-on-year growth in revenue and net profit [4] Group 3: Core Competitive Advantages - The company boasts a strong technical team with over 20 years of experience in the zinc powder industry, resulting in superior R&D capabilities [4] - Production capacity is enhanced by existing bases in Hunan and Sichuan, with a new base under construction in Jiangsu, creating a synergistic production network across regions [4] - A robust customer base of over 1,000 clients, including partnerships with major global paint and coating manufacturers, strengthens the company's market position [4] - Competitive pricing is achieved through large-scale production and significant R&D investment, enhancing product value and market competitiveness [4] Group 4: Strategic Expansion Plans - The establishment of a new production base in East China aims to improve customer service capabilities, as approximately 50% of the company's revenue comes from this region [5] - Proximity to customers will reduce transportation costs and time, enhancing competitiveness and market penetration [5] - The new base will support the production of high-value alloy powders, contributing to the company's second growth curve and improving profitability [5]

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-025 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券 报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/fbh/xw ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-024 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 31 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-011 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 监事廖琼因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度工作进行了总 结，并编制了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖桂香女士 报告》。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监 ...

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-010 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事廖兴烈、刘德运、张美贤因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规 ...