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天纺标(871753) - 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
2024-04-28 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号-企 业合并》等的相关规定,对于同一控制下的控股合并,编制合并报表时,无论该 项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母 子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相 应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反应母子公司如果一直作为一个整 体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股 合并,在合并当期编制合并财务报表时,应该对合并资产负债表的期初数进行调 整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期 间一直存在。 二、公司因同一控制下企业合并进行的追溯调整情况 (一)公司因同一控制下企业合并进行的追溯调整情况 2023 年 12 月 31 日 单位:人民币元 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...
天纺标(871753) - 独立董事2023年度述职报告(李姝)
2024-04-28 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-035 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(李姝) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 李姝在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度的有关规定和要求,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分 发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下: 一、出席会议、现场办公情况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人积极参加 公司召开的董事会,认真审阅相关资料,对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票,未提出异议,本人出席董事会、股东大会情况如下表: | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | ...
天纺标(871753) - 独立董事2023年度述职报告(岳殿民)
2024-04-28 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-036 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(岳殿民) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下: 一、出席会议、现场办公情况 (一)出席董事会和股东大会情况 2023 年度,公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人积极参加 公司召开的董事会,认真审阅相关资料,对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票,未提出异议,本人出席董事会、股东大会情况如下表: | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- ...
天纺标(871753) - 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
2024-04-28 16:00
(一)适用对象 证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-048 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合经营发展等实际情况,参考 行业、地区薪酬水平,制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下: 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 公司的董事、监事、高级管理人员 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (三)薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者,根据其在公司所担任的管理 职务或岗位,按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬;未在公司担任管理职务 的非独立董事,不在公司领取薪酬或津贴。 (2)公司独立董事职务津贴为 4.8 万元/年(税前)。 2.公司监事薪酬方案 在公司任职的监事 ...
天纺标(871753) - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2024-04-28 16:00
天纺标检测认证股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 CAC 证专字[2024] 0266号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(birp://xc.mg.qqx.cn)"进行使用 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(birp://xc.mg.qx.cn/)"进行评 l 目 录 | 日 录 | 页次 | | --- | --- | | r 签证报告 | 1-2 | | 二、附件 | | | 天纺标检测认证股份有限公司募集资 | 1-4 | | 金存放与实际使用情况的专项报告 | | l == 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告是天纺标董事会的 责任。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控 制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 ...
天纺标(871753) - 关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-28 16:00
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zcc.gcf.gov.cn)"进行评点" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ztcg.gx.cn),进行往 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | i -- 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 证专字[2024]0267 号 天纺标检测认证股份有限公司全体股东: 我们审计了天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金 流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具 了报告号为 CAC 证专字[2024]0267 号的无保留意见审计报告。 根 ...
天纺标(871753) - 内部审计制度
2024-04-28 16:00
天纺标检测认证股份有限公司《内部审计制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-051 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于制 定<内部审计制度>的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 天纺标检测认证股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用,进一步促进公 司的自我完善和发展,实现内部审计工作的制度化和规范化,根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规及《天纺标检测 认证股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际,特 制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指是指对本公司及其子公 ...
天纺标(871753) - 2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-28 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公 司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,天纺标检测认证股份有 限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行 审计监督职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月 27 日,召开第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议,审 议《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一季度报告》; 2023 年 8 月 29 日,召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审 议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 《关于审核公司 2023 年半年度 — 1 — 报告的议案》《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》; 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事 ...
天纺标(871753) - 第三届监事会第六次会议决议公告
2024-04-28 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-032 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日 以书面送达会议通知方 式发出 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 5.会议主持人:王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定,合法有效。 1.议案内容: 依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织 编写了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票 ...
天纺标(871753) - 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-28 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-041 天纺标检测认证股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》,公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,000,000.00 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 10.00 元。 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130,000,000.00 元,本次承销商、 上市保荐人中国银河证券股份有限公司的保荐及承销费用为 13,400,000.00 元 (含税),扣除前期已经支付保荐费用 1,800,000.00 元(含税),剩余保荐及承销 费用 11,600,000.00 元(含税),扣除本次发行相关的尚未支付承销 ...