本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-016 天纺标检测认证股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求，天 纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王殿禄、 岳殿民、刘晓晖的对独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； — 1 — ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-013 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-031 天纺标检测认证股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 4.8 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-027 天纺标检测认证股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》 及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，天纺标检测认证股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职 责，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事岳殿民、独 立董事刘晓晖、董事长葛传兵，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士岳殿 民担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 5 次会议，具体情况如下： | 序 | | 届次 | 时间 | 议案 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-010 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组 织编写了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 1.议案内 ...

TIAN 天纺标检测认证股份有限公司 TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd. e 公司官网:https://www.cnttts.com ☎ 联系电话:4000-871753 |775 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 0 . 9 15 C 9 6 9 天纺标检测认证股份有限公司 TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd. 2024 CONTENTS ■ 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | ESG关键绩效表 | 75 | | --- | --- | | 报告编制标准索引表 78 | | | 反馈意见表 | 79 | 0 1 走进天纺标 | 公司简介 | 06 | | --- | --- | | 发展历程 | 07 | | 业务范围 | 09 | | 企业文化 | 11 | | 企业愿景 | 11 | | 股权架构 | 12 | | 中长期发展规划 | 13 | | 年度荣誉墙 | 1 ...

成立日期：2013 年 11 月 4 日 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-026 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 履行了监督职责，现将对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 开户银行 银行账号 2024 年 12 月 31 日余 额 上海浦东发展银行天津浦吉支行 77110078801000003802 39,221,078.59 渤海银行天津围堤道支行 2064799632000128 22,333,454.92 中信银行天津自由贸易试验区分行 8111401012200807891 5,041.63 合计 61,559,575.14 2022 年 10 月 14 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行、 中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上 述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任天 纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对天纺标预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 天纺标对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | 预计 2025 年 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额（不 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 含税） | （不含税） | 大的原因（如有） | | 购买原材料 ...