证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-013 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东会情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会会议、6 次股东会会议。本人积极参加公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞成 票，未提出异议，本人出席董事会、股东会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | -- ...

TIAN 天纺标检测认证股份有限公司 TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd. e 公司官网:https://www.cnttts.com ☎ 联系电话:4000-871753 |775 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 0 . 9 15 C 9 6 9 天纺标检测认证股份有限公司 TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd. 2024 CONTENTS ■ 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | ESG关键绩效表 | 75 | | --- | --- | | 报告编制标准索引表 78 | | | 反馈意见表 | 79 | 0 1 走进天纺标 | 公司简介 | 06 | | --- | --- | | 发展历程 | 07 | | 业务范围 | 09 | | 企业文化 | 11 | | 企业愿景 | 11 | | 股权架构 | 12 | | 中长期发展规划 | 13 | | 年度荣誉墙 | 1 ...

成立日期：2013 年 11 月 4 日 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-026 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 履行了监督职责，现将对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量：199 人 2024 年度末注册会计师人数：1052 人 2 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 开户银行 银行账号 2024 年 12 月 31 日余 额 上海浦东发展银行天津浦吉支行 77110078801000003802 39,221,078.59 渤海银行天津围堤道支行 2064799632000128 22,333,454.92 中信银行天津自由贸易试验区分行 8111401012200807891 5,041.63 合计 61,559,575.14 2022 年 10 月 14 日，公司和保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行、 中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上 述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。 （一）募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-007 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 | 年发生 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 向关联方支付 | | 金额 8,000,000.00 | | 实际发生金额 | 8,988,250.83 | 原因 | | | 水费、电费、蒸 | | | | | | | | | 汽费；（制暖制 | | | | | | | | | 冷费）；向关联 | | | | | | | | 购买原材料、 | 方支付电力维 | | | | | | | | 燃料和动力、 | 护、检测费；向 | | | | | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）担任天 纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对天纺标预计 2025 年日常性关联交易的事项进行了核查， 核查具体情况如下： 一、 日常性关联交易预计情况 天纺标对 2025 年可能发生的日常性关联交易进行预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | | | 预计 2025 年 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额（不 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 含税） | （不含税） | 大的原因（如有） | | 购买原材料 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-006 天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于制定<天纺标检测认证股份有限公司舆情管理制度>的议案》。表决结果 为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 天纺标检测认证股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 217,404,294.80, representing a year-on-year increase of 10.95%[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 28,884,627.41, reflecting a year-on-year growth of 6.31%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 14.38% to CNY 26,800,027.56[3] - Basic earnings per share increased to CNY 0.35, up 6.31% compared to the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 481,980,720.36, a decrease of 7.76% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 10.47% to CNY 397,893,089.91[4] Business Strategy - The company focused on core business development and expanded market channels, contributing to revenue growth[7] - The company strengthened budget management, ensuring operational goals were met, which positively impacted profit margins[7] Acquisitions and Financial Data - The company completed the acquisition of 100% equity in Tianjin Dairy Food Testing Center, which required restatement of previous financial data[5] - The preliminary financial data is subject to final audit and should be treated with caution by investors[8]

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2025-001 天纺标检测认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以以书面送达会议 通知方式发出 第三届董事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于参与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《与私募基金合作投资暨关联交 易的公告》（公告编号：2025-002） 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 5.会议主持人：葛传兵先生 6 ...