天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表专项说明 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.gcf.gov.cn）"进行评点" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztcg.gx.cn） 进行往 目 录 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | l and the state of the see and the see and the see and the seems of the seems of the series of the series of the seems of the s ------ 本专项说明仅用于天纺标披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用于其他目的。 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项说明 CAC 证专字[2024]0267 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 27 日出具的"证监许可 [2022]2250 号"文《关于同意天纺标检测认证股份有限公司向不特定合格投资 者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.00 元。 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 130,000,000.00 元，本次承销商、 上市保荐人中国银河证券股份有限公司的保荐及承销费用为 13,400,000.00 元 (含税)，扣除前期已经支付保荐费用 1,800,000.00 元(含税)，剩余保荐及承销 费用 11,600,000.00 元(含税),扣除本次发行相关的尚未支付承销费用后余额 118,400,000.00 元，已由中国银河证券股份有限公司于 2022 年 10 月 14 日汇入 公司募集资金专户。募集资金总额扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 15,963,207.47 元，公司实际募集资金净额为人民币 114,036,792.53 元。本次 募集资金已于 2022 年 10 月 14 日到位，2022 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-035 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李姝） 2023 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、 提名委员会会议 1 次、战略委员会会议 3 次，独立董事专门会议 1 次。 本人李姝作为薪酬与考核委员换主任委员、审计委员会委员、提名委员会委 员，均按规定在董事会各专门委员会中认真履职，公司重大事项进行审议，发挥 — 1 — （三）现场办公情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 李姝在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分 发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-040 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,250,431.60 元，母公司未分配利润为 103,572,706.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,404,368 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.08 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 25,072,545.34 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-051 天纺标检测认证股份有限公司《内部审计制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《天纺标检测 认证股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指是指对本公司及其子公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于制 定<内部审计制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 ...

天纺标检测认证股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充 分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、出席会议、现场办公情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 9 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人积极参加 公司召开的董事会，认真审阅相关资料，对董事会会议审议的相关议案均投了赞 成票，未提出异议，本人出席董事会、股东大会情况如下表： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-047 天纺标检测认证股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、同一控制下企业合并情况 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召 开第三届董事会第六次会议，于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更 为现金收购股份的议案》、《关于现金收购天津市乳品食品检测中心有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决议通过现金收购的方式，购买天津市乳品食品 监测中心有限公司 100%股权，并于 2024 年 2 月 2 日以自有资金 42,270,993.38 元支付了此股权转让款，乳品公司于 2024 年 2 月 4 日在天津市南开区市场监督 管理局已完成工商变更，成为公司的全资子公司. 根据《企业会 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-046 天纺标检测认证股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 规定，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2023 年度审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 履行了监督职责，现将对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-033 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-031 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2023 年公司年度 经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。 2. ...