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天纺标:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-03-22 09:17
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-027 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间:2024 年 4 月 8 日 15:00—2024 年 4 月 9 日 15:00。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或 ...
天纺标:关于预计2024年日常性关联交易的
2024-03-22 09:17
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-025 天纺标检测认证股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生 | 发生金额差异较大的 | | | | | 金额 | 原因 | | | 向关联方支付水 | 14,720,000.00 | 5,241,025.60 | 2024 年合并范围新增 | | | 费、 | | | 天津市乳品食品检测 | | | 电 费、蒸汽费、房 | | | 中心有限公司,电费、 | | | 租 | | | 房租较 2023 年支出增 | | | 费; 水费;蒸汽 | | | 加较多;同时公司 2024 | | | 费; | | | 年 ...
天纺标:关于拟修订公司章程的公告
2024-03-22 09:17
是否涉及到公司注册地址的变更:否 证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-023 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公 司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十八条 董事会由 9 | | 名董事组 | 第一百三十八条 董事会由 7名董事组 | | | 成,设独立董事 3 | 名,其中包括 | 1 | 名 成,设独立董事 3 名,其中包括 1 | 名 | | 会计专业人士,1 名为由职工代表大会 | | | 会计专业人士,1 名为由职工代表大会 | | | 选举产生的职工董事,设董事长一名。 | | | 选举产生的职工董事,设董事长一名。 | | 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 ...
天纺标:董事会议事规则
2024-03-22 09:17
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-024 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")董 事会职责权限,规范董事会运作规则及董事行为,充分发挥董事会的作用,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司独立董事管理办法》(以下简称《独董管理办法》)《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,参考《上市公司股东大 ...
天纺标:第三届董事会第七次会议决议公告
2024-03-22 09:17
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-022 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人:葛传兵先生 6.会议列席人员:总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,并结 合公司实际经营情况公司拟修订公司章程。 具 体 内 容 ...
天纺标(871753) - 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的公告
2024-03-21 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-026 补选完成后公司董事会战略委员会由葛传兵(主任委员)、吕刚、王殿禄组 成。 补选完成后公司董事会薪酬与考核委员会由李姝(主任委员)、王殿禄、闫 莉娜组成。 天纺标检测认证股份有限公司 天纺标检测认证股份有限公司 董 事 会 关于补选第三届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会 委员的议案》及《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,具体 如下: 鉴于公司董事吴玥鋆辞去董事及战略委员会委员职务,为完善公司治理结构, 保证董事会专门委员会正常运行,充分发挥专门委员会在公司治理中的作用,公 司拟补选吕刚先生担任董事会战略委员会委员。任职期限为本次董事会审议通过 之日至第三届董事会届满之日,如若在任期内不再担任公司董事职务, ...
天纺标(871753) - 第三届董事会第七次会议决议公告
2024-03-21 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-022 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 (一)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人:葛传兵先生 6.会议列席人员:总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定,合法有效 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.议案内容: 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,并结 合公司实际经营情况公司拟修订公司章程。 具 体 内 容 ...
天纺标(871753) - 董事会议事规则
2024-03-21 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-024 天纺标检测认证股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 天纺标检测认证股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")董 事会职责权限,规范董事会运作规则及董事行为,充分发挥董事会的作用,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公 司独立董事管理办法》(以下简称《独董管理办法》)《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《天纺标检测认证股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,参考《上市公司股东大 ...
天纺标(871753) - 关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2024-03-21 16:00
证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2024-027 天纺标检测认证股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定,合法有效 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 9 日 9:30。 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方 微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者 服务专区-持 ...
天纺标(871753) - 中国银河证券关于天纺标预计2024年度日常性关联交易的核查意见
2024-03-21 16:00
1 中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")担任 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法 规和规范性文件的规定,对天纺标预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核 查,核查具体情况如下: 一、 关联交易基本情况 天纺标对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体情况如下: 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 发生金额 2023 年与关 联方实际发 生金额 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因(如有) 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 向关联方支付水费、 电费、蒸汽费、房租 费;水费;蒸汽费;电 费(制暖制冷费);向 关 联 方 支 付 电 力维 护、检测费;向关联方 支付设备租赁费;向 关联方支付 ...