证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-108 天纺标检测认证股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 董事行使以下职权: | 的相关规定履行下列职责: | | --- | --- | | （一）需要提交股东大会审议的关联交 | （一）参与董事会决策并对所议事项发 | | 易应由独立董事认可后，提交董事会讨 | 表明确意见； | | 论。独立董事作出判断前，可以聘请中 | （二）按照《上市公司独立董事管理办 | | 介机构出具独立财务顾问报告，作为其 | 法》的相关规定，重点监督公司与其控 | | 判断的依据。 | 股股东、实际控制人、董事、高级管理 | | （二）向董事会提议聘用或解聘会计师 | 人员之间的潜在重大利益冲突事项，促 | | 事务所; | 使董事会决策符合公司整体利益，保护 | | （三）向董事会提请召开临时股东大 | 中小股东合法权益； | | 会; | （三）对公司经营发展提供专业、客观 | | （四）征集中小股东的意见，提出利润 | 的建议，促进提升董事会决策水平； | | 分配提案，并直接提交董事会审议; | （四）法律、行政法规、中国证监会规 | | （五） ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-109 天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善天纺标检测认证股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《天纺标检测认证股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董规则》"）、《上市公司治理准 则》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-117 天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：60,8 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次重组事项的相关工作。公司于 2023 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了本次交易预案及其摘 要等与本次交易相关的议案，并披露了《天纺标检测认证股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司披露了 《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的股票复牌公告》（公告编 号：2023-076），公司股票于 2023 年 7 月 26 日开市起复牌。 2023 年 8 月 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-104 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 售登记股票 | 本次解除 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 事、高级 | 解限 | | 限售股数 | | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 占公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 华测检测认证 集团股份有限 | 否 | - | C | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 2,900,000 | 3.5625% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-103 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 自愿限售解除情况说明 根据公司在北交所官网披露的《天纺标检测认证股份有限公司 2018 年第 二次股票发行方案》（公告编号：2018-039）中的二、发行计划之（六）本次 发行股票限售安排："2、本次参与认购的所有发行对象均自愿将所认购股份 设定 5 年的限售期。"以及 2018 年 10 月 12 日下发的股转系统函【2018】 3415 号《关于天纺标检测认证股份有限公司股票发行登记的函》，至今已满 五年，因此本次不存在提前解除限售及其他特别情况。 一、 本次股票解除限售数量总额为 481,000 股，占公司总股本 0.5909%，可交易 时间为 2023 年 11 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 东、实 际控制 | 董事、 监事、 | 本次解 限售原 | 本次 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-101 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 ...

天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-102 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年三季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年前 三季度的经营情况，公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 116,233,793.99, representing a 9.26% increase compared to CNY 106,382,104.21 in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 25,508,905.46, up 6.33% from CNY 23,991,336.52 year-on-year[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 16.96%, amounting to CNY 18,664,984.99 compared to CNY 22,476,543.11 in the previous year[9]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 25,301,832.76, up from CNY 24,129,267.22 in the same period of 2022, reflecting a growth of about 4.9%[33]. - Net profit attributable to the parent company for the first nine months of 2023 was CNY 24,638,505.19, an increase from CNY 24,273,526.32 in the same period of 2022, representing a growth of 1.35%[36]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 24,638,505.19, compared to CNY 24,273,526.32 in 2022, showing a growth of 1.35%[37]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 24,306,551.81, down 17.60% from CNY 29,498,332.12 in the same period last year[9]. - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was CNY 24,306,551.81, down from CNY 29,498,332.12 in 2022, a decrease of 17.5%[39]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 20,929,327.61, compared to CNY 22,637,080.50 in the previous year, indicating a decrease of about 7.5%[42]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 14,274,093.81 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 4,345,203.89 in 2022[39]. - Cash outflow from investment activities for the first nine months of 2023 totaled CNY 63,526,237.24, up from CNY 46,925,965.33 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 35.4%[42]. - Cash outflow from financing activities was CNY 31,668,978.49 in the first nine months of 2023, significantly higher than CNY 5,147,705.29 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 516%[42]. - The ending cash and cash equivalents balance as of September 30, 2023, was CNY 176,535,502.91, down from CNY 199,061,881.81 at the beginning of the period, a decrease of about 11.3%[42]. Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 439,033,142.09, a decrease of 2.41% from CNY 449,892,218.65 at the end of the previous year[10]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 420,884,562.52, a decrease from CNY 430,677,444.19 at the end of 2022[30]. - Current assets totaled CNY 253,469,248.76, down from CNY 265,087,123.52 in the previous year[24]. - Total liabilities decreased to CNY 16,512,565.33 from CNY 19,922,321.68, representing a reduction of approximately 17%[25]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 14,302,709.46, down from CNY 18,614,480.16 at the end of 2022, showing a reduction of approximately 23.5%[30]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 406,581,853.06 as of September 30, 2023, compared to CNY 412,062,964.03 at the end of 2022[30]. Expenses - Sales expenses increased by 46.12% to CNY 18,067,954.39 due to higher personnel costs[11]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 95,156,067.73, compared to CNY 81,161,717.53 in 2022, indicating a significant increase in costs[33]. - The total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 41,986,146.13, up from CNY 37,549,451.35 in 2022, reflecting an increase of 11.5%[35]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled CNY 8,717,516.87, an increase from CNY 7,025,213.57 in the same period of 2022, indicating a focus on innovation[33]. - Research and development expenses increased to CNY 6,828,715.22 in 2023 from CNY 5,465,514.19 in 2022, reflecting a rise of 24.9%[36]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 23,868,137.13, up from CNY 17,956,526.39 in the previous year, indicating an increase of about 32.8%[42]. - Cash paid to employees was CNY 42,789,486.55, which is relatively stable compared to CNY 42,236,513.97 in the same period of 2022, showing a slight increase of about 1.3%[42]. Other Information - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[20]. - There were no external guarantees or loans provided by the company during the reporting period[20]. - The company has not engaged in any share buyback activities or employee incentive plans[20]. - The company has complied with all major event disclosure requirements during the reporting period[20]. - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 7,578, with a total share capital of 81,404,368 shares[15].

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-099 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ■其他（国信证券走进上市公司系列活动——走进天纺标） 二、投资者关系活动情况 ...