证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-095 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,332,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.7666%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事于克祥、吴玥鋆因工作冲突缺席； 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-095 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：葛传兵先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,146,503 股，占公司有表决权股份总数的 72.6576%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,332,300 股，占公司有表决权股份总数的 7.7666%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

国浩律师(天津) 事务所 关 于 天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 N 法律意见书 t 2 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 Floor 28, China Life Financial Center, No.38 Qufu Road, Heping District, Tianjin 300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩津意字[2023]第 351 号 致: 天纺标检测认证股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天纺标检测认证股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派赵婉君律师、王瑾律师（以下简 称"本所律师"）列席并见证公司 2023 年第二次临时 ...

证券代码:871753 证券简称:天纺标 公告编号:2023-094 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ■其他(2023 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 天纺标检测认证股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 5 日(星 期二)下午 13:30-16:50,参加由天津证监局主办,天津上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",本次活动采用网络远程的 方式举行,并通过全景路演平台(https://rs.p5w.net/)与投资者进行了线上 交流。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 — 1 — (三)上市公司接待人员 公司董事长:葛 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-094 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ■其他（2023 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星 期二）下午 13：30-16：50，参加由天津证监局主办，天津上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，本次活动采用网络远程的 方式举行，并通过全景路演平台（https://rs.p5w.net/）与投资者进行了线上 交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 — 1 — 三、投资者关系活动主要内容。 公司就投 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-094 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ■其他（2023 年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日（星 期二）下午 13：30-16：50，参加由天津证监局主办，天津上市公司协会、深圳 市全景网络有限公司、全景投资者教育基地协办的"2023 年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，本次活动采用网络远程的 方式举行，并通过全景路演平台（https://rs.p5w.net/）与投资者进行了线上 交流。 （二）参与单位及人员 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 通过网络方式参加本次活动的投资者。 — 1 — （三）上市公司接待人员 公司董事长：葛 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-085 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本议案无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关 规定，以及公司《募集资金 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-083 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：葛传兵 6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书和监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3. 会议召开方式：现场及线上会议相结合 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面送达会议通知 方式发出 半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")担任天 纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,对天纺标新增预计 2023年日常性关联交易的事项进行了核 查,核查具体情况如下: 一、关联交易基本情况 因业务发展需要,公司本次需新增预计日常性关联交易,具体情况如下: | | | | | | | 1 1.0 /0 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 调整后预计 | | | | | | | | | 金额与上 | | 关联交易类 | 主要交易内 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | ...