证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-001 重庆市泓禧科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，董事会提名谭震先生、颜红方先生、郭光华先生、宋骤飚先生、王波女 士及王燕妮女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前， ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 住所:江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8号 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对泓禧科技预计 2023年日常性 关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 预计情况 | | | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2023 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | 发生金额 | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料和 | | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、 | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-012 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 2,000,000.00 | | 282,168.40 | | | 品、提供劳务 | 提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-013 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者 定价发行相结合的方式进行，发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-004 重庆市泓禧科技股份有限公司 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 3 日审议并通过： 选举文燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过： 提名许岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-011 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李定清，已充分了解并同意由重庆市泓禧科技股份有限公司董事会提名 为重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市泓禧科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-006 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方 式发出 5.会议主持人：江超群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次职工代表大会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-005 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-010 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，已充分了解并同意由重庆市泓禧科技股份有限公司董事会提名 为重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市泓禧科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2022-101 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 11 月 2 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司 2022 年度是否有新增加产品？ 回答：公司主要产品包括高精度电子线组件和微型扬声器，2022 年度新增 产品软材料贴合，其由软材料(如：布、皮等软性材料)贴 ...