证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-059 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市 泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通 股1,600万股，发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额 配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售 选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。截至 2022年2月18日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，出具众会验字（2022）第00880号《重庆市泓禧科技股份 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-057 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在北京证券交易 ...

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》（公告编号：2024-036）。 公司近日收到重庆淋博的通知，根据重庆淋博的实际经营需要，其将标的厂 房出售给重庆市泓淋新能源科技有限公司（以下简称"泓淋新能源"），并完成 了相关变更手续。因标的厂房的权属人发生变化，公司、重庆淋博、泓淋新能源 就租赁合同主体变更事宜签署关于《厂房租赁合同之补充协议》（以下简称"补 充协议"），将出租方由重庆淋博变更为泓淋新能源。泓淋新能源为公司实际控制 人间接控制的企业暨公司关联方，本次交易构成关联交易。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同之补充协议暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，公司向 重庆市淋博投资有限公司（以 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-055 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,140,227.15 元，母公司未分配利润为 135,774,152.04 元。本次权益分派共计派发现金红利 22,202,145.60 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 74,007,152 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元（含 税）人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内， ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-052 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月15日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 4.会议召集人：董事会 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次年度股东大会的 通知公告（公告编号：2024-018），本次年度股东大会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日 在 北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供 网络投票）》（公告编码：2024-018 号），前述会议通知载明了本次股东大会的会 议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东 有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权 登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。 (二) 本次股东大会的召开 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-051 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月9日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2024年第一季度持续督导意见 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"泓禧科技"、"上市公司"）控股 股东常熟市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）实施存续分立， 新设公司常熟市泓利投资有限公司（以下简称"常熟泓利"、"收购人"）承继取 得上市公司股份。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承 销保荐"、"本财务顾问"）接受常熟泓利的委托，担任本次收购的财务顾问。 2024 年 2 月 2 日，上市公司公告了《收购报告书》。根据《上市公司收购管 理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报告书至收购完成后 12 个月 内，财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式，关注上市公司的经营情况， 结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜，对收购人及被收购公司履行持 续督导职责"，本财务顾问就本次收购的持续督导期自 2024 年 2 月 2 日开始。 2024 年 4 月 26 日，上市公司披露了 2024 年一季度报告。通过日常沟通， 结合上市公司的 2024 年一季度报告，本财务顾问出具 2024 年第一季度（2024 年 2 月 2 日至 2024 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-049 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：谭震先生； 公司董事会秘书、财务负责人：江超群女士； 保荐代表人：张译尹女士。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-019），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 ...