证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-091 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员离任的基本情况 二、合规性说明及影响 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事宋骤飚先生，因工 作调动，自 2025 年 8 月 21 日起不再担任董事。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任副总经理职务，不存在未履行完 毕的公开承诺。 三、备查文件 宋骤飚先生的《辞职报告》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 （一）人员变动的合规性说明 本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次离任未导致董事会中 兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则和公司章程的 规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-059 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211 号），重庆市泓 禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股，发行价格为 12.00 元/股，初始发行股数为 1,600 万股（不含行使超 额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元（超额配 售选择权行使前），扣除发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75 元，募集资金净额（超额配售选择权行使前）为人民币 175,653,162.25 元。截至 2022 年 2 月 18 日，上述募集资金已全部到账，并由众华会计师事务所（特殊普 通合伙 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-090 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司章程指 引》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护重庆市泓禧科技股份有 | 第一条 为维护重庆市泓禧科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称《公司法》）《中华人民共和国证 | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 | | 券法》（以下简称 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（ ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-093 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式 发出 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席和授权出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：江超群女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次职工代表大会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 《重 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议 案》。 选举赵宏威先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止， 自 2025 年 8 月 21 日起生效。该人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 职工代表董事任命公告 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 《重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董事总数的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-056 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次临时股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，同一表决权重复表决 的以第一次投票结果为准。 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-055 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-054 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

从年龄角度来看，82位CFO的年龄分布在36到59岁之间，其中40-48岁的CFO数量最多，为44位，占比 过半。其中，53岁为平均薪酬最高的年龄段，平均薪酬高达175.44万元，该数据主要由视源股份CFO胡 利华342.37万元的高薪拉动。据悉，胡利华今年53岁，硕士学历，自2022年1月开始任职，2024年视源 股份营收增长11.05%、归母净利润下降29.13%。 消费电子行业上市公司中，年龄最大的CFO为深科技莫尚云，今年59岁，自2004年10月开始担任深科技 财务总监。年龄最小的为传艺科技杨锦刚、安洁科技沈丽君，二人今年均为36岁，分别于2023年3月、 2020年12月开始担任公司财务总监。 从学历角度来看，除去一位缺失学历信息的CFO后，余下81位CFO中本科和硕士学历分别有37位、32 位，共计69位，占比超八成。值得注意的是，硕士学位CFO的平均薪酬最高，为128.11万元，远超博士 的48.41万元。消费电子行业唯一的博士CFO为万祥科技陈宏亮，今年44岁，2019年10月开始任职， 2024年任职期间公司营收增长24.51%、归母净利润下降165.33%。 专题：专题|2024年度A股 ...