证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、工商登记变更情况 控股股东已于 2025 年 4 月 14 日完成相应的工商变更登记，并取得新的《营 业执照》。工商变更完成后，控股股东《营业执照》记载的工商信息发生如下变 更： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 常熟市泓利投资有限公司 | 威海市泓利投资有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开 | 山东省威海经济技术开发区皇 | | | 发区高新技术产业园柳州路 8 号 | 冠街道青岛中路-109 号 2003 室 | 除以上信息变更外，控股股东《营业执照》上记载的其他工商信息未发生变 更。 三、备查文件 《威海市泓利投资有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 27 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 上市公司接待人员：董事长谭震先生；董事会秘书江超群女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下公司 2024 年度经营情况？ 回复：公司 2024 年度实现营业收入 46,764.49 万元，同比增长 4.26%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,650.87 万元。具体请关注公司披露的 2024 年年 度业绩快报。净利润变动主要系：（1）公司小批量订单增加且产品工艺复杂度提 高，导致生产成本有所增长，同时受市场竞争加剧的影响，产品价格有所下降， 导致毛利率下滑；（2）部分子公司投产后，成本和 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-013 重庆市泓禧科技股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过《关于选 举公司监事会主席的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）新任监事会主席履历 宋伟先生，生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，担任长春市四兴科技有限公司软件工程师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，担任青岛新宇田化工有限公司成本会计；2008 年 12 月至 2014 年 12 月，历 任威海广濑电机有限公司成本会计、主管会计；2014 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临 时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-011 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票、其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的 通知公告（公告编号：2025-006），本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举宋伟 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-012 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事宋伟先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-009 重庆市泓禧科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 2 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司声誉，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-008 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 2 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及《重庆市泓 禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行 ...

监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日审议并通过《关于选 举宋伟为公司非职工代表监事的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-007 重庆市泓禧科技股份有限公司 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女的情形。 （一）对公司生产、经营 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-006 重庆市泓禧科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决 ...