证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整与及时，切 实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法 规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 国家相关法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-065 重庆市泓禧科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，加 强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称母公司是指重庆市泓禧科技股份有限公司，子公司是指 重庆市泓禧科技股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括： （一）全资公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，切实保护公司和全体股东的利益，保证公司与关联人之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司与上述第（ ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-081 重庆市泓禧科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内 幕交易等违法违规行为，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》和北京证券交易所（以下简称"北交所"）相关业务规则等有关法律、法规、 规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-073 重庆市泓禧科技股份有限公司 对外担保管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司及子公司以自有 资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。 具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-083 重庆市泓禧科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，不断完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会设置的专门工作机构 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-080 重庆市泓禧科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动，它通过系 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-085 重庆市泓禧科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套 期保值业务的管理，规范外汇套期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化 解经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆市 泓禧科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、货币互换 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-084 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉 ...