证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-071 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，切实保护股东利益， 有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称 《1 号指引》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《重 庆市泓禧科 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会是公司的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-061 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用重庆市泓禧科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、 规范性文件和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重 庆市泓禧科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理制度》） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简 称"子公司"）。 重庆市泓禧科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-089 重庆市泓禧科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理层 的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公 司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市 泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 高级管理人员应遵守法律法规、《公司章程》及 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-066 重庆市泓禧科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 承诺管理制度 第一条 为加强对重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-079 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 重庆市泓禧科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-064 重庆市泓禧科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-088 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司声誉，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 重庆市泓禧科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董 ...