证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-079 二、 分章节列示制度主要内容： 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制 的其他企业遵守本制度。 重庆市泓禧科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-088 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司声誉，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 重庆市泓禧科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-086 重庆市泓禧科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本细则的规定， 通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规 定的其他投票方式中的一种。 第二章 网络投票的通知和准备 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案等有关事项做出明确说明。 第六条 公司应按规定在网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东会 基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。投票的开始时间，不得早 于现场股东会召开前一日下午 3:00 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-077 重庆市泓禧科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上董 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-078 重庆市泓禧科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律规定以及《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，自主决策公司利 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-062 重庆市泓禧科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-069 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制订本制度。 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第二条 公司依法设董事会。对股东会负责，执行股东会的决议。董事会 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-082 重庆市泓禧科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）年报告 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，推进公司内控制度建设，加大对年报信息披露相关责任人员的问责机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-063 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 8 月 21 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等 法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， ...