证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-018 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《 ...

北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 1 月 北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），受新冠肺炎疫情的影响，本所律师 采用线上视频方式参会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件， 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 北京德和衡（上海）律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2022）第024号 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审 ...

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》，我们认为：公司本次总经理聘任程 序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查， 谭震先生具有相应的任职资格，符合担任公司总经理的条件，不存在被列为失信 联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及 中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此同意 《关于聘任公司总经理的议案》。 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅了公司提交的有关资料 的基础上，以认真、负责的态度，就第三届董事会第一次会议相关事项，发表独 立意见如下： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科 ...

董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-003 重庆市泓禧科技股份有限公司 （一）换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过： 提名谭震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名颜红方先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名郭光华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-008 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人重庆市泓禧科技股份有限公司董事会，现提名李定清、徐以祥、叶明 为重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意 出任重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与重庆市泓禧 科技股份有限公司之间 ...

渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 核查意见 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"泓 禧科技")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对泓禧 科技变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的事项进行了核查,核查意 见如下: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 根据公司募集资金投资项目实际情况,公司业务发展和当前的市场需求,为 了提高经营效率及募集资金投资效率,加快募集资金投资项目的实施,公司拟对 "年产 1,300 万条高精度电子线组件建设 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-009 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人叶明，已充分了解并同意由重庆市泓禧科技股份有限公司董事会提名为 重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市泓禧科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-014 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划及为 满足未来市场需求，公司拟向全资子公司 Hong Xi Technology（Vietnam） Company Limited(暂定名，最终以政府部门登记为准)（以下简称"越南泓禧"） 增加投资金额 600.00 万美元，其中募集资金人民币 3,358.54 万元折合美金约 460.00 万美元，自有资金约 140.00 万美元，增加投资后，公司向全资子公司越 南泓禧投资总额变更为 1000.00 万美元，公司仍持有 100%的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-007 经审阅《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，我们认为：公司本 次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《北 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《重庆市泓 禧科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审阅了公司提交的有关资料 的基础上，以认真、负责的态度，就第二届董事会第二十三次会议相关事项，发 表独立意见如下： 一、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审阅《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，我们认为：公司 本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-002 重庆市泓禧科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：许岩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司 ...