2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-020），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-046 重庆市泓禧科技股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券 报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告说明 会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：谭震先生； 公司董事会秘书、财务负责人：江超群女士。 四 ...

Recognition and Awards - In January 2024, Hong Xi Technology was awarded the title of "Top Ten Private Enterprises" by the Working Committee of the Communist Party of Chongqing Longshou District[5]. - In June 2024, the company was rated as an A-level taxpayer by the Chongqing Longshou District Tax Bureau for the year 2023[7]. - The company has obtained 60 patents, including 1 invention patent and 59 utility model patents, and has received various recognitions such as "High-tech Enterprise" and "Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative" small and medium-sized enterprises[43]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 467,648,453.31, representing a 4.27% increase from CNY 448,518,049.95 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 57.33% to CNY 16,332,256.44 from CNY 38,279,258.27 in 2023[29]. - The gross profit margin for 2024 was 13.27%, down from 19.93% in 2023[29]. - Total assets at the end of 2024 amounted to CNY 563,580,475.43, a 1.22% increase from CNY 556,771,873.51 in 2023[31]. - The total liabilities increased by 7.93% to CNY 175,818,129.97 in 2024 from CNY 162,905,475.11 in 2023[31]. - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 23,918,332.02, a decrease of 6.70% from CNY 25,636,127.23 in 2023[31]. - The weighted average return on equity based on net profit for 2024 was 4.20%, down from 10.11% in 2023[29]. - The company reported a net non-recurring profit of CNY 232,473.87 for 2024, compared to CNY 872,895.07 in 2023[36]. - The company's earnings per share for 2024 was CNY 0.22, a decrease of 57.69% from CNY 0.52 in 2023[29]. Market Expansion and Product Development - The company has established subsidiaries in Myanmar, Vietnam, and other regions to expand its market presence[18]. - The company is focused on developing new products and technologies, including high-precision electronic wire components and micro speakers[18]. - The revenue from the micro speaker segment grew by 13.77%, driven by product optimization and increased market share[62]. - The company has completed the development of several new products, including the FPC bending series and 60Pin connector products, which have achieved industry-leading performance metrics[84]. - The company has implemented automated testing lines to enhance production efficiency and reduce operational costs, thereby improving product quality and market competitiveness[84]. Research and Development - Research and development expenses increased by 4.04% to ¥21.32 million, maintaining a stable proportion of 4.56% of revenue[54]. - The total number of R&D personnel increased from 92 to 102, with R&D staff now representing 3.87% of the total workforce[81]. - The company focuses on independent research and development, maintaining a dedicated R&D department to keep pace with market demands and technological advancements[171]. - Total R&D expenditure for various projects reached $9,943,815.87, with significant investments in multiple component product developments[173]. Corporate Governance and Compliance - The company has established new corporate governance systems and has not encountered any significant internal management deficiencies during the reporting period[180]. - All major decisions were made in compliance with the company's articles of association and internal control systems, ensuring transparency and accuracy[183]. - The company has implemented investor relations management and information disclosure systems to protect the rights of minority shareholders[182]. - The company maintained a transparent investor relations management system, providing timely and accurate information to shareholders[189]. - The company has established an independent asset structure, inheriting all tangible and intangible assets from its predecessor, ensuring no asset occupation by controlling shareholders[198]. Employee and Labor Relations - The total number of employees increased from 2,375 to 3,487, with a net addition of 1,112 employees during the reporting period[156]. - The company has a comprehensive employee training program that includes onboarding and skills training to ensure compliance with company regulations[161]. - The company has implemented a performance-linked internal salary system to enhance employee motivation and creativity[159]. - The number of production personnel rose significantly by 1,133, primarily due to new hires in subsidiaries in Myanmar and Vietnam[156]. Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, requiring ongoing technological innovation and customer expansion to mitigate potential revenue declines[99]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its main business revenue being settled in USD, which could impact profitability if the USD/RMB exchange rate fluctuates[100]. - The company is addressing labor resource risks by enhancing automation and establishing an incentive compensation system to retain talent amid rising labor costs[100]. Shareholder Information and Dividends - The company will distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, as approved at the 2023 annual general meeting[133]. - The company has a profit distribution policy that emphasizes reasonable returns to shareholders while ensuring sustainable development, with cash dividends prioritized[138]. - The company has confirmed that its cash dividend policy complies with its articles of association and shareholder resolutions[144]. Audit and Financial Reporting - The company received a standard unqualified audit report from Zhonghua Accounting Firm[14]. - The company has maintained a close relationship with its external auditor, ensuring effective communication regarding audit scope and findings[87]. - The company has established a responsibility system for major errors in annual reports, ensuring accountability among key personnel[200].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2200 | 0.5200 | -57.69 | 0.4600 | | 每股净资产（元） | 5.24 | 5.32 | -1.5 | 4.93 | | 每股公积金(元) | 2.28 | 2.28 | 0 | 2.28 | | 每股未分配利润(元) | 1.62 | 1.73 | -6.36 | 1.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.68 | 4.49 | 4.23 | 4.27 | | 净利润(亿元) | 0.16 | 0.38 | -57.89 | 0.33 | | 净资产收益率(%) | 4.20 | 10.11 | -58.46 | 10.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6031.51万股，累计占流通股比： 81.51%，较上期变化 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-016 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、工商登记变更情况 控股股东已于 2025 年 4 月 14 日完成相应的工商变更登记，并取得新的《营 业执照》。工商变更完成后，控股股东《营业执照》记载的工商信息发生如下变 更： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 名称 | 常熟市泓利投资有限公司 | 威海市泓利投资有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州市常熟市经济技术开 | 山东省威海经济技术开发区皇 | | | 发区高新技术产业园柳州路 8 号 | 冠街道青岛中路-109 号 2003 室 | 除以上信息变更外，控股股东《营业执照》上记载的其他工商信息未发生变 更。 三、备查文件 《威海市泓利投资有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 2025年4月16日 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-015 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 3 月 27 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：开源证券 上市公司接待人员：董事长谭震先生；董事会秘书江超群女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请介绍下公司 2024 年度经营情况？ 回复：公司 2024 年度实现营业收入 46,764.49 万元，同比增长 4.26%；实现 归属于上市公司股东的净利润 1,650.87 万元。具体请关注公司披露的 2024 年年 度业绩快报。净利润变动主要系：（1）公司小批量订单增加且产品工艺复杂度提 高，导致生产成本有所增长，同时受市场竞争加剧的影响，产品价格有所下降， 导致毛利率下滑；（2）部分子公司投产后，成本和 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-013 重庆市泓禧科技股份有限公司 监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《重庆市泓禧科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2025 年 3 月 17 日审议并通过《关于选 举公司监事会主席的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）新任监事会主席履历 宋伟先生，生于 1981 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 1 月至 2004 年 12 月，担任长春市四兴科技有限公司软件工程师；2004 年 12 月至 2008 年 12 月，担任青岛新宇田化工有限公司成本会计；2008 年 12 月至 2014 年 12 月，历 任威海广濑电机有限公司成本会计、主管会计；2014 ...

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临 时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-011 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票、其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东大会的 通知公告（公告编号：2025-006），本次股东大会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举宋伟 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-012 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法 规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事宋伟先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-009 重庆市泓禧科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2025 年 2 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。无需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 维护公司声誉，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 ...