证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-075 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立和健全山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理 层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规 则。审计委员会根据《公司章程》和本议事规则 ...

董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-078 山西大禹生物工程股份有限公司 董事或者全体董事的三分之一提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第一章 总则 第一条 为确保山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山 ...

山西大禹生物工程股份有限公司董事会秘书工作制度 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" 《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及 本工作制度的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-076 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-086 山西大禹生物工程股份有限公司融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-079 山西大禹生物工程股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 公司董事为自然人，有以下情形之一的，不得担任董事： （一）无民事行为能力 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-073 山西大禹生物工程股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号--上市公 司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规和 《山西大禹生物工程股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-072 山西大禹生物工程股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司控股股东、实际控制 | 第四十一条 公司控股股东、实际控制 | | 人对公司及其他股东负有诚信义务，应 | 人对公司和公司社会公众股股东负有 | | 当依法行使股东权利，履行股东义务。 | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出 | | 公司控股股东、实际控制人不得利用利 | 资人的权利，控股股东不得利用利润分 | | 润分配、资产重组、对外投资、资金占 | 配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | 用、借款担保等各种方式损害公司和社 | 借款担保等方式损害公司和社会公众 | | 会公众股股东的合法权益，不得利用其 | 股股东的合法权益，不得利用其控制地 | | 控制权损害公司及其他股东的合法权 | 位损害公司和社会公众股股东的合法 | | 益，不得利用控制地位谋取非法利益。 | 权益。 | | …… | …… | | 第四十二条 …… | 第四十二条 …… | | 公司年度股东大会可以授权董事会向 | 公司 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-082 山西大禹生物工程股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《山西大禹生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-083 山西大禹生物工程股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...