一、关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案 公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的 基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中 小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举陈 建忠先生召集并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》等规定，合法、有效。 经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下： 二、关于《拟注册发行中期票据及超短期融资券》的议案 本次申请注册发行对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及 股东的权益，对公司业务的独立性无影响。 综上，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

Group 1 - The stock price of Zhongtai Chemical (002092) closed at 4.64 yuan on July 4, 2025, down by 0.64%, with a turnover rate of 0.92% and a trading volume of 238,200 shares, amounting to a transaction value of 111 million yuan [1]. - On July 4, 2025, the capital flow for Zhongtai Chemical showed a net outflow of 199,500 yuan from main funds, a net outflow of 2.8238 million yuan from speculative funds, and a net inflow of 3.0233 million yuan from retail investors [1][3]. - The eighth board meeting of Zhongtai Chemical on July 4, 2025, elected Mr. Huang Xiaohu as the chairman of the board and approved the continuation of futures hedging business [1][3]. Group 2 - The second extraordinary general meeting of shareholders was held on July 4, 2025, with 573 shareholders present, representing 812,368,445 shares, or 31.3653% of the total shares [2]. - The meeting approved the election of Mr. Huang Xiaohu and Mr. Xu Pengfei as non-independent directors [2][3]. - The legal opinion from Shaanxi Jiaxuan Law Firm confirmed the legality and validity of the meeting [2].

Meeting Overview - The sixth session of the 14th Supervisory Board meeting of Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd. was held on June 25, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Voting Results - The meeting approved the proposal for the company to engage in commodity and foreign exchange hedging business, with a unanimous vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The Supervisory Board believes that engaging in hedging business will help mitigate adverse impacts from price and exchange rate fluctuations on the company's operations, aligning with relevant regulations [1] Additional Proposals - A proposal for the company to purchase directors and officers liability insurance was also discussed, with all supervisors abstaining from voting, resulting in 0 votes for, 0 against, and 0 abstentions [2] - The Supervisory Board views this insurance as beneficial for enhancing the company's risk management system and protecting the rights of directors, supervisors, and senior management [2]

一、董事会会议召开情况 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-075 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方 式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件、短信或 即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护 投资者利益 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-037 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通知已于2025年 6月16日发出，会议于2025年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董 事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合 《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-024 东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次会议 通知于 2025 年 5 月 30 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开，会议由公司董事长谭明先生主持。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，部分高管和董事会秘书列席本次会议，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议、表决情况 经会议审议表决，决议如下： 案》。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 同意公司本部及公司下属子公司2025年提供人民币担保总额不超过21,800万元， 美元担保总额不超过1,200万美元的对外担保额度，以上对外担保额度均为公司对下 属子公司及公司下属子公司之间相互提供的担保，授权融资担保期限自董事会审议通 过之日起12个月内有效。 ...

| "购回授权" | 指 | 建议授予董事会行使本公司权力购回香港股份之 | | --- | --- | --- | | | | 一般及无条件授权，详情载于本通函第17至22页 | | | | 股东周年大会通告中第7号决议案 | | "人民币股份" | 指 | 于上交所科创板上市且投资者于中国以人民币认 | | | | 购及买卖的普通股 | | "证监会" | 指 | 香港证券及期货事务监察委员会 | | "证券及期货条例" | | 指 证券及期货条例（香港法例第571章） | | "股份" | 指 | 本公司股本中面值为0.004美元的任何股份 | | "股东" | 指 | 股份持有人 | | "上交所" | 指 | 上海证券交易所 | | "科创板" | 指 | 上交所科创板 | | "主要股东" | 指 | 具香港上市规则赋予的涵义 | | "收购守则" | 指 | 由香港证监会发布之公司收购及合并守则 | | "库存香港股份" | 指 | 作为库存股份持有的香港股份 | | "%" 指 | | 百分比 | | | - 2 - | | | | | 董事会函件 | | | | SEMICONDUCTOR ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-023 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议于2025年5月30日上 午10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2025年5月27日通过邮件、电话或专 人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生召集并主持，会议应 参加董事5名，实际出席董事5名，独立董事宋小保先生、李昇平先生通过通讯方式表决。董事会秘书和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 浙江·余姚 二○二五年五月 会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 议案八：关于确认 2024 年度董事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案17 议案九：关于确认 2024 年度监事薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案20 议案十：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案22 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，保证宁波富佳实业股份有限公司（以下简 称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《宁波富 佳实业股份有限公司章程》《宁波富佳实业股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律法规和规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 特别提醒：鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，须 携带身份证明（股票证明文 ...

浙江司太立制药股份有限公司 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 有关规则。对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制 止并报告有关部门查处。 浙江司太立制药股份有限公司 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二〇二五年五月二十二日 份有限公司 | 议案一 | 6 | | --- | --- | | 议案二 | 10 | | 议案三 | 15 | | 议案四 | 26 | | 议案五 | 27 | | 议案六 | 30 | | 议案七 | 31 | | 议案八 | 33 | | 议案九 | 35 | | 议案十 | 36 | | 议案十一 40 | | | 议案十二 41 | | | 议案十三 42 | | 浙江司太立制药股 浙江司太立制药股份有限公司 浙江司太立制药股份有限公司 浙江司太立制药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证 ...