证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-039 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司 ...

一、本次股票解除限售数量总额为 16,741,500 股，占公司总股本 15.03%，可交 易时间为 2024 年 6 月 13 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-038 山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 五、备查文件 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺 的限售股份 （五）其他说明事项 （一）山西大禹生物工程股份有限公司股东名册、限售股份数据表 （二）山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售申请表 （三）山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售申请书 注：解除限售原因： 单位：股 序号 股东姓名或名 称 是否为控股股 东、实际 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-036 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.2003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-036 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.2003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式发布了《山西大禹生物 工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-035 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-035 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 20 日 回答：您好，环保方面：公司在生产经营中严格遵守国家关于环保的各项法 规，近年来持续投入、改造、完善环保设备，环保设施运行均正常，处理能力满 足排放量的要求，生产经营中产生的废水、废气、噪声、固废、危废等都得到了 合理、有效的控制。公司也一直专注于生物技术研究，致力于研发绿色、安全、 高效的饲料添加剂及饲料产品。公司产品通过菌酶协同发酵产生益生菌、消化酶、 活性小肽、氨基酸、乳酸、维生素等多种活性物质，有效地促进机体营养物质的 代谢和利用，改善畜禽胃肠道微生态环境。改善饲料转化率和生产性能，减少畜 舍氨气浓度，降低动物氮、磷、二氧化碳的排放，减 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-034 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长：闫和平先生;总经理：闫凌鹏先生;董事会秘书、 财务负责人：燕雪野先生；国投证券保荐代表人：刘桂恒先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公司在业绩说明 会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-032 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：闫和平先生 ...