证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-036 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.2003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式发布了《山西大禹生物 工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-035 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-035 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 20 日 回答：您好，环保方面：公司在生产经营中严格遵守国家关于环保的各项法 规，近年来持续投入、改造、完善环保设备，环保设施运行均正常，处理能力满 足排放量的要求，生产经营中产生的废水、废气、噪声、固废、危废等都得到了 合理、有效的控制。公司也一直专注于生物技术研究，致力于研发绿色、安全、 高效的饲料添加剂及饲料产品。公司产品通过菌酶协同发酵产生益生菌、消化酶、 活性小肽、氨基酸、乳酸、维生素等多种活性物质，有效地促进机体营养物质的 代谢和利用，改善畜禽胃肠道微生态环境。改善饲料转化率和生产性能，减少畜 舍氨气浓度，降低动物氮、磷、二氧化碳的排放，减 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-034 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：董事长：闫和平先生;总经理：闫凌鹏先生;董事会秘书、 财务负责人：燕雪野先生；国投证券保荐代表人：刘桂恒先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍；同时公司在业绩说明 会上就投资者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-032 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：闫和平先生 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-032 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 董事长：闫和平先生 总经理：闫凌鹏先生 董事会秘书、财务负责人：燕雪野先生 国投证券保荐代表人：刘桂恒先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-033 日暨年报说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西大禹生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业 绩说明会"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一） 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 山西大禹生物工程股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 总经理：闫凌鹏先生 董事会秘书、财务总监：燕雪野先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 20 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024SYAA1B0039 山西大禹生物工程股份有限公司 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称大禹生物公司） 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的 内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 大禹生物公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全 内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表 相关的内部控制。我们的责任是对大禹生物公司与财务报表相关的内部控制有效性发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测 试和 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-2 1-5 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0012 山 ...