一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-087 山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部门规章、规范性文件以及北交所的有关规定和本制度的规定，及时在符合 《证券法》规定的信息披露平台上发布信息。 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前述重大信息应包括但不限于符 合第二章至第三章规定的定期报告和临时报告的信息，以及 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-076 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

山西大禹生物工程股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-085 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-083 山西大禹生物工程股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （三） 关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定本制度。 第一章 关联人与关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-068 山西大禹生物工程股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10 月27 日接待了3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10 月27 日 调研形式：网络调研 调研机构：国信证券、山西证券、西南证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：总经理闫凌鹏、副总经理罗鹏、董事会秘书兼财务总监 燕雪野 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：2023 年 1-9月份收入上涨，净利润下滑的原因？ ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-066 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-067）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-065 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西大禹生物 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was a loss of CNY 6,294,345.42, a decline of 153.65% year-on-year [11]. - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 19.80% to CNY 115,156,370.54 compared to the same period last year [11]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY -5,107,161.65, a decrease from CNY 12,860,680.46 in the same period of 2022, indicating a decline of 139.7% [45]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY -5,317,980.32, compared to a net profit of CNY 13,238,039.22 in the same period of 2022, reflecting a significant decrease of 140.1% [46]. - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY -5,317,980.32, compared to CNY 13,238,039.22 in the same period of 2022, reflecting a decline of 140.1% [46]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 430,201,877.25, a decrease of 0.72% compared to the end of 2022 [11]. - The company's total liabilities to total assets ratio increased to 27.22% from 17.34% year-on-year [11]. - Current liabilities increased significantly to CNY 89,980,029.60 from CNY 45,459,463.92 year-over-year, primarily due to a rise in short-term borrowings [35]. - Non-current liabilities totaled CNY 27,117,915.73, a decrease from CNY 29,679,165.79 in the previous year [35]. - The company has pledged assets totaling CNY 101,342,877.36, which accounts for 23.55% of total assets [29]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 516,918.53, a decrease of 105.72% compared to the previous year [11]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 123,743,294.55, compared to CNY 108,820,631.39 in the same period of 2022, an increase of approximately 13.7% [47]. - Cash outflow for operating activities totaled CNY 122,167,015.95, an increase from CNY 97,196,374.56, reflecting a rise of about 25.7% [51]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 113,000,000.00, down from CNY 181,750,000.00, representing a decline of approximately 37.9% [51]. - The net cash flow from financing activities was CNY 12,861,343.35, compared to CNY 109,024,638.61, a decrease of about 88.2% [51]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 19,709,700 (35.22%) to 52,704,400 (47.33%) during the reporting period [19]. - The total number of restricted shares decreased from 36,250,300 (64.78%) to 58,656,000 (52.67%) [19]. - The largest shareholder, Yan Heping, holds 53,246,000 shares, representing 47.81% of total shares [21]. - The company reported a total of 11,635 common shareholders at the end of the reporting period [19]. Operational Metrics - The gross profit margin declined due to a higher proportion of lower-margin feed products sold [14]. - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 125,215,153.85, compared to CNY 88,834,774.56 in the same period of 2022, an increase of approximately 41.0% [45]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,749,700.05, consistent with CNY 7,162,008.50 in the same period of 2022, showing a slight increase of 8.2% [45]. Investment and Construction - The company invested significantly in construction projects, with in-progress construction costs rising by 51.53% to CNY 137,542,382.36 [13]. - Deferred income decreased to CNY 27,117,915.73 from CNY 29,679,165.79, indicating a reduction in future revenue obligations [39]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains totaled CNY 3,852,085.63, with a net amount of CNY 3,274,272.79 after tax effects [16]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 45,112,911.72 at the end of 2022 to CNY 24,108,136.44 by September 30, 2023 [32]. - Accounts receivable increased from CNY 20,901,640.10 to CNY 25,611,456.69 during the same period [32]. - Inventory decreased slightly from CNY 33,751,160.28 to CNY 32,064,700.84 [32].

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-063 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年半年度报告》 （公告编号：2023-060），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营 业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（周三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中 国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：闫和平先生 总经理：闫凌鹏先生 董事会秘书、财务负责人： ...