山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-009 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023 年 度监 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 25,100,709.69, representing a 14.13% decrease compared to CNY 29,231,472.90 in Q1 2023[11] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of CNY 4,450,874.05, a 48.02% decline from a loss of CNY 3,006,966.31 in the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥25,100,709.69, a decrease of 14.5% compared to ¥29,231,472.90 in Q1 2023[36] - Net loss for Q1 2024 was ¥4,450,874.05, compared to a net loss of ¥3,006,966.31 in Q1 2023, representing an increase in loss of 48.2%[37] - Operating profit for Q1 2024 was -¥4,450,874.50, compared to -¥2,996,882.87 in Q1 2023, indicating a worsening of 48.6%[37] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was a negative CNY 757,836.73, a 90.09% improvement from a negative CNY 7,646,015.20 in Q1 2023[11] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 31,482,031.79, a decrease of 15.4% compared to CNY 37,289,256.27 in Q1 2023[42] - The net cash outflow from operating activities was CNY -757,836.73, significantly improved from CNY -7,646,015.20 in the same period last year[42] - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 20,049,683.00, down from CNY 24,093,173.12 in Q1 2023, reflecting a 16.9% reduction[42] - The net cash flow from investing activities was CNY -3,791,310.00, compared to CNY -16,552,276.64 in Q1 2023, indicating a 77% improvement[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 426,032,623, a 0.55% increase from CNY 423,712,742.87 at the end of 2023[11] - The company's total liabilities to assets ratio (consolidated) was 26.56% as of March 31, 2024, compared to 25.11% at the end of 2023[11] - Total liabilities rose to CNY 112,888,257.61, compared to CNY 106,148,658.77, marking an increase of about 6.9%[34] - Current liabilities totaled CNY 87,477,841.92, up from CNY 79,884,493.06, representing an increase of approximately 9.9%[34] - Non-current liabilities decreased slightly to CNY 25,410,415.69 from CNY 26,264,165.71, a decline of about 3.3%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 5,168 as of the end of the reporting period[17] - The largest shareholder, Yan Heping, holds 53,246,000 shares, representing 47.81% of total shares[20] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 79,632,188, which is 71.51% of the total shares[20] Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,226,327.07, slightly down from ¥2,464,389.29 in Q1 2023, a decrease of 9.7%[36] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥3,227,327.55, down 18.2% from ¥3,946,838.44 in Q1 2023[36] - Management expenses increased to ¥5,563,313.76 in Q1 2024, up 20.0% from ¥4,636,128.14 in Q1 2023[36] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q1 2024 totaled CNY 1,239,689.21, with a net amount after tax of CNY 1,228,366.31[14] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.04, compared to -¥0.05 in Q1 2023[38] - Credit impairment losses for Q1 2024 were -¥17,948.13, compared to a gain of ¥246,158.06 in Q1 2023, indicating a significant decline[37]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴秋生，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤 其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、会议出席情况 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-020 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴秋生） 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有 议案，并审慎行使表决 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-023 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全 面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 11 月 9 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 宋晓敏、武晓锋及董事燕雪野共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立 董事宋晓敏担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 2023 年 11 月 9 日召 开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员 的议案》。2023 ...

根据山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： （1）公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-031 山西大禹生物工程股份有限公司 1.公司董事薪酬标准 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年(税后)。 2024 年 4 月 15 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-031 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 1.公司董事薪酬标准 （1）公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年(税后)。 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 3.公司高级管理人员薪酬标准 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-008 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-017 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公 司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关 的内部控制做出自我评价报告。 一、公司的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）成立于 2014 年 7 月 23 日，注册资本 11,136.04 万元，法定代表人：闫和平，注册地址：山西 省运城市芮城县永乐南路 252 号，社会信用代码：91140800396698854U。 2016 年 3 月 17 日，公司整体变更为股份公司，注册资本 3,000 万元，实收 资本 3,000 万元。 2016 年 6 月 27 日，公司变更注册资本为 3,792 万元。同年 12 月 19 日变更 注册资本为 3,922 万元。 2017 年 7 月 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-014 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年权益分派说明的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为-208.98 万元，母公司 2023 年度实现净利润- 274.50 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,861.10 万 元，母公司报表未分配利润 10,878.34 万元，母公司 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-022 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋晓敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋晓敏，作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、 勤勉地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤 其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、会议出席情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真行使独立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有 议案，并审慎行使表决 ...