山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-82 | 审计报告 XYZH/2024SYAA1B0033 山西大禹生物工程股份有限公司 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西大禹生物工程股份有限公司（以下简 称大禹生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024SYAA1B0033 号 无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号) ，以及北京证券交易所相关披露的要求， 大禹生物公司编制了本专项说明所附的大禹生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是大禹生物公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大禹生 物公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 ...

关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SYAA1F0014 山西大禹生物工程股份有限公司 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东： 专项说明（续） XYZH/2024SYAA1F0014 山西大禹生物工程股份有限公司 （本页无正文） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山西大禹生物工程股份有限公司(以下简 称山西大禹生物公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024SYAA1B0033 号无保留意见的审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称营业收入扣除）相关规 定，大禹生物公司编制了后附的山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度营 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-019 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规相关 规定，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-017 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公 司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2023年12月31日与财务报表相关 的内部控制做出自我评价报告。 一、公司的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）成立于 2014 年 7 月 23 日，注册资本 11,136.04 万元，法定代表人：闫和平，注册地址：山西 省运城市芮城县永乐南路 252 号，社会信用代码：91140800396698854U。 2016 年 3 月 17 日，公司整体变更为股份公司，注册资本 3,000 万元，实收 资本 3,000 万元。 2016 年 6 月 27 日，公司变更注册资本为 3,792 万元。同年 12 月 19 日变更 注册资本为 3,922 万元。 2017 年 7 月 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-024 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市 做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 5、首席合伙人：谭小青先生 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-010 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-025 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山西大禹生物工程股份 有限公司章程》等法律法规的要求，山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 5、首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1、会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-018 山西大禹生物工程股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-014 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年权益分派说明的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年 度归属于上市公司股东的净利润为-208.98 万元，母公司 2023 年度实现净利润- 274.50 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 10,861.10 万 元，母公司报表未分配利润 10,878.34 万元，母公司 ...