证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-051 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2022 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2022 年 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-050 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员： 监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上 ...

2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-049 山西大禹生物工程股份有限公司 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.70 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 6.30 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润 ...

山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-048 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 26,632,000 | 47.59% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 28,143,000 | 50.29% | | | 2、个人或基金 | 1,185,000 | 2.12% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 29,328,000 | 52.41% | | | 总股本 | 55,960,000 | 100% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 一、本次股票解除限售数量总额为 6,922, ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致:山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2022 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规和其他规范性文件以及《山西 大禹生物工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-046 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 29,411,650 股，占公司有表决权股份总数的 53.0892%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0146%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-045 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通 与交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：闫和平 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 公司总经理：闫凌鹏 公司董事会秘书、财务负责人：燕雪野 安信证券保荐代表人：刘桂恒 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放年报讲解视频、公司宣传视频及图片展示等形式， 对公司发展情况及 2022 年经营 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-043 山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17：00 参加了由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西 省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年山西辖区上市 公司投资者集体接待日活动"，本次活动采用网络远程的方式举行，网址： http://rs.p5w.net。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加本次活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：闫凌鹏 公司董事会秘书、财务总监：燕雪野 三、投资者关系活动主要内容 公司于 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00 参加了在全景网举办的"真诚 沟通 传递价值"山西辖区 ...

2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-044 山西大禹生物工程股份有限公司 一、 说明会类型 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-025），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，公司拟于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：闫和平先生 总经理：闫凌鹏先生 董事会秘书、财 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-042 山西大禹生物工程股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动的公告 公司总经理：闫凌鹏先生 公司董事会秘书、财务总监：燕雪野先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治 理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西大禹生物工程股份有限公司（以下 简 称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有 ...