证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-037 安徽晶赛科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为侯诗益、侯雪，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.38%。 公司存在控股股东，控股股东为侯诗益，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 38.42%。 公司是否设置以下机构或人员： 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥387,266,655.65, a decrease of 18.45% compared to ¥474,893,863.48 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥43,595,332.89, down 33.44% from ¥65,497,974.28 in 2021[32]. - The gross profit margin for 2022 was 18.89%, significantly lower than 26.26% in 2021[32]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥62,891,118.20, down 21.30% from ¥79,913,599.89 in 2021[36]. - The company's main business revenue decreased by 18.27% to ¥362.76 million, while other business revenue fell by 21.06% to ¥24.51 million[63]. - The company's overseas sales revenue increased by 32.40%, driven by efforts to expand overseas customer development[68]. - The company's total assets increased by 4.30% to ¥814,188,627.59 in 2022 from ¥780,639,809.50 in 2021[34]. - The total liabilities slightly decreased by 0.07% to ¥290,325,609.83 in 2022 compared to ¥290,521,957.54 in 2021[34]. - The net profit margin after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,422,436.81, a decline of 54.33% from ¥60,040,843.48 in 2021[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 78.76% to ¥48,989,300.91 due to project payments and cash management strategies[55]. Research and Development - The company has initiated the construction of a research and development center, with planning and design completed and procurement of some R&D equipment underway[7]. - The company achieved progress in the research and development of temperature-compensated crystal oscillators and tuning fork crystal oscillators, with small batch shipments realized in 2022[16]. - The company has reduced the risk of new product technology development as the product richness is now comparable to industry peers[16]. - The company has completed several R&D projects, including the SMD tuning fork crystal and MEMS surface acoustic wave chip, which are expected to enhance product line and competitiveness[104]. - Ongoing R&D projects include temperature-compensated crystal oscillators, which aim to achieve industrialization and broaden the product line[104]. - R&D expenditure increased by 24.07% compared to the previous period, amounting to ¥21,956,137.03, which represents 5.67% of operating revenue[100]. - The total number of R&D personnel rose from 69 to 71, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 10.12% to 10.57%[102]. Market and Competition - The company is facing risks related to the decline in average selling prices of its main products, which could adversely affect gross margins and operating performance if not managed properly[14]. - The quartz crystal oscillator industry faced relatively weak demand in 2022, impacting the company's operating performance negatively[17]. - The company has identified potential risks including a decline in downstream industry demand and intensified competition leading to price reductions[17]. - The company has a high market share in packaging materials, but faces potential risks of market share decline due to competition from other companies entering the packaging materials production segment[15]. - The quartz crystal oscillator market is expected to benefit from the growth of smart terminals and network products, driven by advancements in 5G technology[118]. Inventory and Accounts Receivable - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 72,528,018.92 yuan, with 10.54% of this amount being over one year old, highlighting potential collection risks[15]. - The company's inventory value was reported at 103,450,225.42 yuan, accounting for 12.71% of total assets, with a provision for inventory impairment of 2,636,838.56 yuan[15]. - The company has implemented an ERP system for inventory management to reduce the risk of inventory impairment through better stock control[127]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company is committed to improving its governance structure and maintaining shareholder rights, including cash dividend policies[116]. - The actual controller holds 72.38% of voting rights, raising concerns about potential improper control over company operations, which the company aims to mitigate through improved governance structures[128]. - The company has provided guarantees totaling ¥5,000,000, ¥3,000,000, and ¥4,000,000 for various subsidiaries, reflecting ongoing financial commitments[136]. - The company has maintained compliance with its commitments regarding share transfer restrictions for shareholders since June 2021[148]. - The company reported a total profit distribution of 1.8 yuan per 10 shares, with no stock bonus or capital increase proposed[182]. Financial Management and Investments - The company has a total of 130.4 million yuan reported in its financial summary[180]. - The company utilized 66,325,027.87 in raised funds for investment projects, including the production of 1 billion ultra-small, high-precision SMD quartz crystal resonators and the construction of a research and development center[171]. - The cumulative investment in the fundraising projects amounted to 87,315,853.37, with 41.10% of the production project completed by the end of the reporting period[175]. - The company has secured loans totaling RMB 5 million, RMB 3 million, RMB 4 million, RMB 6 million, RMB 7 million, and RMB 8 million from various banks with interest rates ranging from 3.21% to 3.85%[178]. - The company has undergone necessary approval procedures for the use of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations[176]. Employee and Management Structure - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to CNY 3,560,373.35[193]. - The company had a total of 672 employees at the end of the reporting period, down from 682 at the beginning[194]. - The company’s employee training programs include new employee training, professional skills training, and leadership enhancement[195]. - The company has maintained a stable guarantee structure with no changes in the number of guarantees provided[138].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-036 安徽晶赛科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入 ...

安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-020 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利 于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益 有所损害。 我们一致同意《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同 意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 三、 对《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见 公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对 公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第 五次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见： 一、 对《关于<2 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 注:上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1. 25 亿元银行结构性存款等产品进行 保本现金管理的金额。 二、募集资金管理情况 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对晶赛科技 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准,安徽晶赛科技 股份有限公司(以下简称"晶赛科技"或"公司")于 2021年 10月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股,每股发行价格为 18.32元, 募集资金总额为 217,610,456.00元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资 金净额为 19 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,314,481.80 元，母公司未分配利润为 41,119,661.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,468,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 13,764,240 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 21 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-032 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募 集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资 金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-019 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生、吴小亚先生因个人工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动之专项核查报告 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称:"晶赛科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《关于开展挂牌公司 治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)及相关安排, 结合《公司法》《让京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规 规定及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》等内部规章制度,对晶赛科技 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司基本情况 晶赛科技于 2017年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,2021 年 11月 15 日在北京证券交易所上市。晶赛科技属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为侯诗益、侯雪,实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.38%。 公司存在控股股东,控股股东为侯诗益,控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-031 安徽晶赛科技股份有限公司 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况变化而改变。本公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司建立内部控制制度遵循的目标 1、 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 2、 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 3、 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 2022年年度内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简 ...