容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 关于安徽晶赛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专筑 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2023] 230Z0214 号 安徽晶赛科技股份有限公司 2 中国注册会计师: 宁云 中国注册会计师: 黄剑 容诚专字[2023] 230Z0214 号 安徽晶赛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽晶赛科技股份有限 公司(以下简称"晶赛科技")2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 04月 21 日出具了容诚审字 [2023]230Z0126 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,晶赛科技管理层 编制了后附的安徽晶赛科技股份有限公司 2022年度非经营性资 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-033 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告 安徽晶赛科技股份有限公司 二、 拟向银行申请授信额度的情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，2023 年公司及控股子 公司拟向各商业银行(包括但不限于：建设银行、中国银行、中信银行、工商银行、 邮储银行、徽商银行、合肥科技农村商业银行等)申请总额不超过 30,000 万元人 民币的综合授信额度，公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资 金贷款、开具国内信用证及项下融资、国际信用证、开具银行承兑汇票等业务。 以上授信额度不等于公司的实际融资额度，具体融资金额在授信额度内，以银行 与公司实际签署的合同为准，贷款的利息和费用、利率等条件由公司与相关银行 协商确定。在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决 定使用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得公司关联方同意的前提下， 由包括公司控股股东、实际控制人等在内的关联方为公司办理授信提供无偿担保 （包括但不限于财产抵押、个人保证等担保方式）。 上述计划事项自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-024 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制 度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推 动公司持续稳定健康发展。 现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下： 一、2022 年经营情况回顾 2022 年度，受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突、新冠疫情反复等因素的 影响，全球消费电子市场需求放缓，从而传导至上游电子元器件厂商，同时导致 公司所处行业竞争加剧，公司积极应对内外部环境变化，各项生产经营活动依然 稳健有序。 （一）经营业绩方面 报告期内,公司实现营业收入 38,726.67 万元；实现净利润 4,359.53 万元； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,742.24 ...

一、2022 年度监事会召开情况 2022 年度，公司共召开 5 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议召开情况如下： | | 召开日期 | | 会议届 次 | | 审议议案 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 月 | 25 | 日 | | 1、《关于公司 2021 | 年度报告及其摘要的议案》 | 通过 | | | | | | 2、《关于<2021 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 通过 | | | | | | 3、《关于<2021 | 年度财务决算报告>的议案》 | 通过 | | | | | 第二届 | 4、《关于<2022 | 年度财务预算报告>的议案》 | 通过 | | | | | 监事会 | 5、《关于<2021 | 年年度权益分派预案>的议案》 | 通过 | | | | | 第十二 | 6、《关于 2022 | 年度监事薪酬方案的议案》 | 通过 | | | | | 次会议 | 7、《关于<2021 案》 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-035 安徽晶赛科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 15 号、第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 （三）变更原因及合理性 2021 年 12 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的 《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称"《准则解释第 15 号》"）解释了"关于企业将固 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽晶赛科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0213 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-8 | 我们认为，后附的晶赛科技 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了晶赛科技 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。 2 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 安徽晶赛科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将安徽晶赛科技股份有限公司（以下 简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-034 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2023 年度贷款计 划，公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称"合肥晶威 特"）向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民 币 20,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公 司提供担保的事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2022 年年 度股东大会召开之日起 1 年内。实际担保金额在上述 20,000 万元额度内，以 公司与各银行签订的担保合同为准。 本次拟批准的担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.18%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司 关于公司 2023 年为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 4 月 21 日， ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-037 安徽晶赛科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为侯诗益、侯雪，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.38%。 公司存在控股股东，控股股东为侯诗益，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 38.42%。 公司是否设置以下机构或人员： 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥387,266,655.65, a decrease of 18.45% compared to ¥474,893,863.48 in 2021[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥43,595,332.89, down 33.44% from ¥65,497,974.28 in 2021[32]. - The gross profit margin for 2022 was 18.89%, significantly lower than 26.26% in 2021[32]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥62,891,118.20, down 21.30% from ¥79,913,599.89 in 2021[36]. - The company's main business revenue decreased by 18.27% to ¥362.76 million, while other business revenue fell by 21.06% to ¥24.51 million[63]. - The company's overseas sales revenue increased by 32.40%, driven by efforts to expand overseas customer development[68]. - The company's total assets increased by 4.30% to ¥814,188,627.59 in 2022 from ¥780,639,809.50 in 2021[34]. - The total liabilities slightly decreased by 0.07% to ¥290,325,609.83 in 2022 compared to ¥290,521,957.54 in 2021[34]. - The net profit margin after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,422,436.81, a decline of 54.33% from ¥60,040,843.48 in 2021[32]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 78.76% to ¥48,989,300.91 due to project payments and cash management strategies[55]. Research and Development - The company has initiated the construction of a research and development center, with planning and design completed and procurement of some R&D equipment underway[7]. - The company achieved progress in the research and development of temperature-compensated crystal oscillators and tuning fork crystal oscillators, with small batch shipments realized in 2022[16]. - The company has reduced the risk of new product technology development as the product richness is now comparable to industry peers[16]. - The company has completed several R&D projects, including the SMD tuning fork crystal and MEMS surface acoustic wave chip, which are expected to enhance product line and competitiveness[104]. - Ongoing R&D projects include temperature-compensated crystal oscillators, which aim to achieve industrialization and broaden the product line[104]. - R&D expenditure increased by 24.07% compared to the previous period, amounting to ¥21,956,137.03, which represents 5.67% of operating revenue[100]. - The total number of R&D personnel rose from 69 to 71, with the proportion of R&D staff to total employees increasing from 10.12% to 10.57%[102]. Market and Competition - The company is facing risks related to the decline in average selling prices of its main products, which could adversely affect gross margins and operating performance if not managed properly[14]. - The quartz crystal oscillator industry faced relatively weak demand in 2022, impacting the company's operating performance negatively[17]. - The company has identified potential risks including a decline in downstream industry demand and intensified competition leading to price reductions[17]. - The company has a high market share in packaging materials, but faces potential risks of market share decline due to competition from other companies entering the packaging materials production segment[15]. - The quartz crystal oscillator market is expected to benefit from the growth of smart terminals and network products, driven by advancements in 5G technology[118]. Inventory and Accounts Receivable - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 72,528,018.92 yuan, with 10.54% of this amount being over one year old, highlighting potential collection risks[15]. - The company's inventory value was reported at 103,450,225.42 yuan, accounting for 12.71% of total assets, with a provision for inventory impairment of 2,636,838.56 yuan[15]. - The company has implemented an ERP system for inventory management to reduce the risk of inventory impairment through better stock control[127]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company is committed to improving its governance structure and maintaining shareholder rights, including cash dividend policies[116]. - The actual controller holds 72.38% of voting rights, raising concerns about potential improper control over company operations, which the company aims to mitigate through improved governance structures[128]. - The company has provided guarantees totaling ¥5,000,000, ¥3,000,000, and ¥4,000,000 for various subsidiaries, reflecting ongoing financial commitments[136]. - The company has maintained compliance with its commitments regarding share transfer restrictions for shareholders since June 2021[148]. - The company reported a total profit distribution of 1.8 yuan per 10 shares, with no stock bonus or capital increase proposed[182]. Financial Management and Investments - The company has a total of 130.4 million yuan reported in its financial summary[180]. - The company utilized 66,325,027.87 in raised funds for investment projects, including the production of 1 billion ultra-small, high-precision SMD quartz crystal resonators and the construction of a research and development center[171]. - The cumulative investment in the fundraising projects amounted to 87,315,853.37, with 41.10% of the production project completed by the end of the reporting period[175]. - The company has secured loans totaling RMB 5 million, RMB 3 million, RMB 4 million, RMB 6 million, RMB 7 million, and RMB 8 million from various banks with interest rates ranging from 3.21% to 3.85%[178]. - The company has undergone necessary approval procedures for the use of raised funds, ensuring compliance with relevant regulations[176]. Employee and Management Structure - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2022 amounted to CNY 3,560,373.35[193]. - The company had a total of 672 employees at the end of the reporting period, down from 682 at the beginning[194]. - The company’s employee training programs include new employee training, professional skills training, and leadership enhancement[195]. - The company has maintained a stable guarantee structure with no changes in the number of guarantees provided[138].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-036 安徽晶赛科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入 ...