安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-020 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利 于公司的董事和高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益 有所损害。 我们一致同意《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同 意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 三、 对《关于<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见 公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其他相关法律法规的要求，对 公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第 五次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见： 一、 对《关于<2 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 注:上述余额不包含使用暂时闲置募集资金购买 1. 25 亿元银行结构性存款等产品进行 保本现金管理的金额。 二、募集资金管理情况 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构")作为安 徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"晶赛科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订）》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等相关规定,对晶赛科技 2022 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准,安徽晶赛科技 股份有限公司(以下简称"晶赛科技"或"公司")于 2021年 10月向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83万股,每股发行价格为 18.32元, 募集资金总额为 217,610,456.00元,扣除发行费用(不含税)后,实际募集资 金净额为 19 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,314,481.80 元，母公司未分配利润为 41,119,661.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 76,468,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 13,764,240 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 21 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-032 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募 集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资 金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-019 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生、吴小亚先生因个人工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动之专项核查报告 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称:"晶赛科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《关于开展挂牌公司 治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)及相关安排, 结合《公司法》《让京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规 规定及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》等内部规章制度,对晶赛科技 2022 年度公司治理专项自查及规范活动相关情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司基本情况 晶赛科技于 2017年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,2021 年 11月 15 日在北京证券交易所上市。晶赛科技属性为民营企业。 公司存在实际控制人,公司的实际控制人为侯诗益、侯雪,实际控制人能够 实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.38%。 公司存在控股股东,控股股东为侯诗益,控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-031 安徽晶赛科技股份有限公司 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况变化而改变。本公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 (一) 公司建立内部控制制度遵循的目标 1、 建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 2、 建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 3、 规范公司经营行为，保证会计资料、财务报表及相关信息的真实、准确 和完整。 2022年年度内部控制自我评价报告 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-021 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 券交易所官方信息披 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-030 安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2023 年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下： 3.公司高级管理人员薪酬标准 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬标准 (1)公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； (2)公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-028 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预算编制说明 公司本着谨慎性的原则，结合市场及业务情况，根据 2023 年度的预计生产 量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在 各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 四、确保预算完成的主要措施 （一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率； （二）加强市场开发与营销网络建设； （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变 化； （二）所在行业市场行情、主要产品和原材料市场价格和供求关系无重大不 确定性； （三）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （四）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府 政策变化的重大影响； （五）无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要预算指标 2023 年公司将继续深耕 ...