一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-021 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")同日在北京证 券交易所官方信息披 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-030 安徽晶赛科技股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2023 年度董 事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下： 3.公司高级管理人员薪酬标准 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬标准 (1)公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴； (2)公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。 2.公司监事薪酬标准 在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-028 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预算编制说明 公司本着谨慎性的原则，结合市场及业务情况，根据 2023 年度的预计生产 量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选用的会计政策在 各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、预算编制基本假设 四、确保预算完成的主要措施 （一）加强绩效考核，提升公司整体管理效率； （二）加强市场开发与营销网络建设； （一）公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变 化； （二）所在行业市场行情、主要产品和原材料市场价格和供求关系无重大不 确定性； （三）公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； （四）公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府 政策变化的重大影响； （五）无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要预算指标 2023 年公司将继续深耕 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-027 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度财务报表及附注 已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了容诚审字 [2023]230Z0126 号标准无保留意见的审计报告。结合公司会计报表数据，现将 公司 2022 年财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）盈利能力 | | | | | 本年末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2022 | 年末 | 2021 年末 | 比上年 | 2020 | 年末 | | | | | | 末增减% | | | | 资产总计 | 814,188,627.59 | | 780,639,809.50 | 4.30% | 440,738,062.44 | | | 负债总计 | 290,32 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-038 安徽晶赛科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www ...

一、出席会议的情况 2022 年度任职期间，我们作为独立董事具体参会情况如下： | 独立董事 | 应当出席董 | 出席董事会 | 出席董事会方式 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会的次数 | 次数 | | 会次数 | | 吴 林 | 7 | 7 | 通讯、现场 | 5 | | 吴小亚 | 7 | 7 | 通讯、现场 | 5 | 二、发表独立意见的情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-026 安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 充分发挥独立董事作用， ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-018 综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会 第五次会议审议。 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事：吴林、吴小亚 2023 年 4 月 21 日 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定，现就公司第三 届董事会第五次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见： 通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）在为公司提供审计服务工作期间，能够坚持独立、客观、公正的原则， 遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-017 安徽晶赛科技股份有限公司 关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，公司于 2021 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格 为 18.32 元，募集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》 验证。2021 年 12 月，公司因行使超额配售选择权，发行新股 1,781,700 股，每 股发行价格为 18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用 （不含税）后募集资金净额为 3,033.11 万元，到账时 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-016 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生及吴小亚先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司管理层增加开立募集资金专户 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-015 安徽晶赛科技股份有限公司 安徽晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2023 年 4 月 11 日披 露公司《2022 年年度报告》。为进一步完善年度报告编制及复核工作，经向北京 证券交易所申请，公司将《2022 年年度报告》的披露时间延期至 2023 年 4 月 21 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 特此公告。 安徽晶赛科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 关于变更 2022 年年度报告披露日期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...