证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司对 外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范青岛雷神科技股份有限公司 （"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 青岛雷神科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京 证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司 ...

青岛雷神科技股份有限公司 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-095 冉祥俊女士，汉族，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。2013 年 5 月至今，在山东省注册会计师协会工作，历任会员部负 责人、监管部负责人。 1 二、任命对公司产生的影响 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公司第 三届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过： 提名冉祥俊女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公司法》 及公司章程的有关 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-094 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事 会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工 1 代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 梁仕念先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各 项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对 梁仕念先生表示衷心感谢！ 公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审 查并经股东大会审议通过后上任，梁仕念先生辞去公司独立董事职务不会 对公司经营管理产生不利影响。 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事梁仕念先生递交的辞职报告，自 股东大会选举产生 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-088 青岛雷神科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 10 日接待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 10 日 调研地点：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室 调研形式：现场调研 调研机构：中山证券股份有限公司、万和证券股份有限公司 上市公司接待人员：董事会秘书宋波、证券事务代表闫佳佳 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-083 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方式发 出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 及《青岛雷神科技股份有限公 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-084 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管 理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效 执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，我们同意上述议 案。 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事：梁仕念、张 力 李志刚、张世兴 2023 年 8 月 17 日 2 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8 月15日召开第三届董事会第三次会议。我们作为公司的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-082 青岛雷神科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-087 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意 青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元 （ 不 含 增 值 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。 项目 金额 ...

Capital Structure - The total share capital increased from 62,500,001 shares to 100,000,001 shares following the implementation of the 2022 annual equity distribution plan[18]. - The registered capital changed from 62,500,001 RMB to 100,000,001 RMB as of May 2023[18]. - The company raised a total of RMB 312,500,000.00 from the public offering of 12,500,000 shares at a price of RMB 25.00 per share, with a net amount of RMB 275,500,000.00 after deducting issuance costs[102]. - The largest shareholder, Suzhou Haixin Information Technology Co., Ltd., increased its holdings from 17,902,175 shares to 28,943,578 shares, representing 28.9436% of the total shares[101]. - The total number of shareholders holding more than 5% of the shares increased to 64,431,556 shares, which is 64.4316% of the total share capital[101]. - The first phase of the employee stock ownership plan involved 480,000 shares allocated to senior management and core employees, with a lock-up period of 36 months starting from December 23, 2022[93]. - As of the end of the reporting period, the total number of shares held under the employee stock ownership plan was 768,000 shares, accounting for 0.768% of the total share capital[94]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 1.22 billion, an increase of 3.81% compared to the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 23.91 million, a decrease of 13.61% year-on-year[22]. - The total assets at the end of the current period amount to CNY 1.46 billion, a decrease of 0.67% from the previous year[23]. - The total liabilities decreased by 5.13% to CNY 626.60 million compared to the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities is CNY 7.65 million, a significant improvement of 102.13% compared to the previous year[23]. - The gross profit margin decreased to 10.49% from 11.29% in the previous year[51]. - Net profit decreased by CNY 2,638,298.41, a decline of 9.85%, attributed to decreased sales in the main business and increased bad debt provisions[55]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,219,807,507.20, an increase of 3.5% compared to CNY 1,174,996,460.20 in the same period of 2022[129]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 24,158,218.66, a decrease of 7.8% from CNY 26,796,517.07 in the first half of 2022[130]. Assets and Liabilities - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 44.89% to CNY 271.86 million from CNY 493.33 million year-over-year[46]. - Accounts receivable increased by 41.06% to CNY 336.07 million, compared to CNY 238.24 million in the previous year[46]. - Inventory levels rose by 8.06% to CNY 592.95 million, up from CNY 548.71 million year-over-year[46]. - The company's total liabilities increased to CNY 266,755,199.74 from CNY 202,933,910.50, representing a growth of 31.4%[126]. - Total equity decreased to CNY 593,550,620.78 from CNY 641,409,716.56, indicating a decline of 7.4%[126]. Market and Product Development - The company’s future outlook includes potential market expansion and new product development in the gaming sector[21]. - Major products include professional gaming PCs and peripheral hardware, such as gaming laptops, desktops, monitors, mechanical keyboards, and gaming mice[17]. - The company launched the ZERO 2023 series gaming laptops featuring a dual-mode screen that allows switching between 4K resolution and 240Hz refresh rate, enhancing both gaming and multimedia experiences[35]. - The company introduced new products in the esports peripherals segment, including the Thunder ML9 series gaming mouse and the Thunder gaming router, expanding its product offerings[36]. - The Chinese gaming laptop market is projected to reach USD 8.2 billion in 2023, driven by the growing esports trend and increasing demand for high-performance laptops[41]. Governance and Compliance - The company has a commitment to transparency, ensuring that all financial data is accurate and complete[7]. - The company has not faced any delisting risks as confirmed in the risk assessment section[9]. - The company has not experienced any violations of commitments or overdue commitments as of the end of the reporting period[95]. - The company has established measures to mitigate risks related to the actual controller's influence on operational decisions and governance[78]. - The company has implemented a robust governance structure to enhance operational efficiency amid organizational complexity due to business expansion[78]. Employee and Organizational Changes - The total number of employees increased from 320 to 380, representing a growth of 18.75%[113]. - The number of R&D personnel decreased from 98 to 90, a reduction of 8.16%[113]. - The number of employees with a master's degree increased from 6 to 12, a growth of 100%[113]. - The company appointed new directors and supervisors due to board restructuring, including Zhao Jing as a new director and Sun Xiaojie as a new supervisor[110]. - The core employee count decreased by 1 due to voluntary resignation, resulting in a total of 88 core employees[115]. Risk Management - The company is facing risks related to talent retention, emphasizing the need for effective internal training and incentive mechanisms[78]. - The company is actively monitoring foreign exchange market fluctuations to manage risks associated with procurement costs denominated in USD[78]. - The company has reported no significant changes in major risks during the reporting period[78]. Research and Development - Research and development expenses decreased by CNY 6,791,025.10, a decline of 21.52%, reflecting reduced investment in product development[53]. - The company has not reported any significant research and development expenditures during the reporting period[161]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities through ongoing research and development initiatives[149].