证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-101 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 1 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会 计准则第 36 号—关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则 ...

（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-111 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-110 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 1 规范性文件以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-099 青岛雷神科技股份有限公司董事会制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 1 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门 规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章 程》（以下简 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-112 青岛雷神科技股份有限公司 特此公告！ 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 2 关于获得政府补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资/控股 子公司本年度收到政府补贴资金共计6,664,291.78元，具体明细如 下： | 序号 | 收到主体 | 发放主体 | 补贴金额（元） | 补贴原因或项目 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区商务局 | 185,000.00 | 商贸业奖励、崂山区支持 | | | 份有限公司 | | | 对外贸易政策资金 | | 2 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区市场监督 | 1,725.00 | 崂山区知识产权扶持资金 | | | 份有限公司 | 管理 | | | | 3 | 青岛雷神科技股 | 青岛市崂山区地方金融 | 5, ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-109 青岛雷神科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 公司设审计部为内部审计机构，对内部控制制度的建立 和实施、公司财务信息的真实性和完整性、经营活动的效率和效果等 情况进行检查监督。 第五条 内部审计机构向董事会及其审计委员会报告工作。 第六条 内部审计机构是公司组织的一个组成部分，独立于公司 其他机构和部门发挥作用。内部审计机构和人员应保持独立性和客观 性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。 第七条 内部审计机构人员的设置应根据组织的性质、规模、内 部治理结构及相关规 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-107 第一条 为提高青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公 司董事会特决定设立青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 1 （以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-105 青岛雷神科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛雷神科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则和《青岛雷神科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众 或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-104 青岛雷神科技股份有限公司 青岛雷神科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权 1 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公 司章程及各项制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本公司制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 3 号——权益分派》等相关法律、行政法规、部门规章、 北京 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-092 青岛雷神科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议，于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议 案》，具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2023-009）。 因业务经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | | | | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...