本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-026 青岛雷神科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额 为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-025 青岛雷神科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 服务及收费情况：和信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 7 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年收入总额（经审计）：31,595 万元 2022 年审计业务收入（经 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，对公司预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计2024年发 | 2023年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 生金额 | 方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | 采购商品 | 50,000,000 | 13,531,540.82 | 业务情况预估 | | 动力、接受劳务 | 及服务 | | | | | 销售产品、商品、提 | 销售商品 | 850,000,00 ...

二〇二四年三月三十一日 青岛雷神科技股份有限公司 报告正文 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 青岛雷神科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 和信专字（2024）第 000165 号 页 码 目 录 1-2 一、内部控制鉴证报告 1-8 二、内部控制的自我评价报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） r and 和信专字(2024)第 000165 号 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了青岛雷神科技股份有限公司(以下简称 "雷神科技") 管理层编制的截至 2023 年 12 月 31 日《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自 我评价报告》中与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 雷神科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健 全内部控制并保持其有效性,并确保后附的雷神科技《内部控制的自我评价报告》 真实、完整的反映雷神科技 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-022 青岛雷神科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，换届选举公 司第三届董事会成员，同日召开第三届董事会第一次会议选举梁仕 念先生、张世兴先生和徐娜女士为公司第三届董事会审计委员会成 员，三位委员均为会计专业人士，具备较丰富的会计专业知识和经 1 验，其中梁仕念先生和张世兴先生为公司独立董事，梁仕念先生为 委员会召集人。 2023年10月，因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职 务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 四次会议提名冉祥俊女士为公司独立董事并经公司2023年第三次临 时股东大会审议通过。2023年12月28日，公司召开第三届董事会第 五次会议，选举具备较丰富的会计专业知识和经验的独立董事冉祥 俊女士为公司第三届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会主 任（召集人）。 二、审计委员会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-018 青岛雷神科技股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号），本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》， 1 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2 ...

青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张力） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人张力在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-005 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 张力，女，1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人 民大学法律硕士。1996年开始执业，先后在山东德衡律师事务所、中伦 1 律师事务所、中银律师事务 ...

青岛雷神科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"雷神科技"） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合雷神科技内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效 ...

青岛雷神科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁仕念已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人梁仕念在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的 作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控 制、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就2023年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-009 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 梁仕念，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东 财经大学学士，天津财经大学研究生学历，正高级会计师，中国律师资 格。1991年7月至 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2024-014 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变， 并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果 1 为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为 正值且报告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 22,500,000.30 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例 为 37.31%,超过 30%。 三、审议及表决情况 2024 年 3 月 31 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷 神科技"或"公司"）第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司权益分派预案如下： （一）董事 ...