关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2023）第 000120 号 | | | 一、关于青岛雷神科技股份有限公司 2022年度非经营性资金 1-2 占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛雷神科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1 资金往来情况汇总表 和信会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二三年三月二十九日 0 0 O 码 青岛雷神科技股份有限公司全体股东: 页 O O 青岛雷神科技股份有限公司 去项说明 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2023)第 000120 号 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及 北京证券交易所的相关披露要求,雷神科技编制了本专项说明后附的 2022 年度非 经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实 编 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-050 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事候选人声明（李志刚） （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北 交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 1 （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人李志刚，已充分了解并同意由提名人青岛雷神科技股份有限公 司董事会提名为青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任青岛雷神科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟 ...

青岛雷神科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十条 公司设董事会，对 | 第一百一十条 公司设董事会，对 | | 股东大会负责。董事会由 11 名董事组 | 股东大会负责。董事会由 9名董事组成， | | 成，其中独立董事不少于 名，且在独 2 | 设董事长 人，其中独立董事人数不少 1 | | 立董事中至少有 1 名应当为会计专业人 | 于董事会人数的三分之一，且在独立董 | | 士。 | 事中至少有 名应当为会计专业人士。 1 | | 公司董事会根据需要设立审计、战 | 公司董事会根据需要设立审计、战 | | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | 略、提名、薪酬与考核等专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 专门委员会对董事 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 一、本次股票解除限售数量总额为 5,288,291 股，占公司总股本 股票解除限售公告 8.4613%，可交易时间为 2023 年 3 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 高级管 | 解限 | | 限售股数 | 除限售 | | 号 | 称 | 际控制 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其 | | | 股票数量 | | | | | | 一致行 | 任职情 | 因 | | 股本比例 | 数量 | | | | 动人 | 况 | | | | | | | 广州合赢投资 | | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-028 青岛雷神科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）于 2022 年 12 月 23 日在北京证券交易所上市。公司分别于 2023 年 2 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议、2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》。 法定代表人：路凯林 二、工商变更登记相关情况 2023 年 3 月 10 日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手 续，并取得青岛市行政审批服务局核发的营业执照。 最终核准事项如下： 名称：青岛雷神科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：陆仟贰佰伍拾万零壹元整 董事会 成立时间：2014 年 04 月 02 日 2023 年 3 月 1 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 青岛市市南区香港中路 8 号青岛中心大厦 45 层 电话: (0532) 55769077 传真: (0532) 55769155 邮编: 266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，决议召集本次股 东大会。 2023 年 2 月 15 日，公司董事会通过北京证券交易所信息披露平台发出了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，前述会 上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时 间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会 议审议事项 ...

青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 3 月 2 日，2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年三月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 监事会 60 | | | 第一节 | 监事 60 | | | 第二节 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-025 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所指定的信 息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 1 总数 27 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,415,378,602.83, a decrease of 8.59% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 68,673,278.60, down 11.66% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 61,299,010.10, a decrease of 15.48% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 1.3651, down 12.20% year-on-year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,472,515,810.29, an increase of 17.65% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 809,840,197.67, up 82.49% compared to the beginning of the period[5] - The increase in total assets and shareholders' equity was mainly due to the public issuance of shares to unspecified qualified investors during the reporting period[8] Market Conditions - The decline in revenue was primarily due to the impact of the national pandemic and a downturn in the consumer electronics industry, particularly in PC product sales[7] - Increased procurement costs due to the rise in the USD/CNY exchange rate negatively affected the gross margin, along with increased foreign exchange losses[8] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[9]

一、注销概述 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-023 青岛雷神科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 基于公司战略发展需要，经公司研究决定拟注销公司全资子公司青 岛雷神正竞文化传媒有限公司（以下简称"雷神正竞"）。 根据《公司章程》等相关规定，本次注销雷神正竞事项未达到 董事会、股东大会决策权限，无需提交董事会、股东大会审议，由 公司董事长批准实施。 二、注销控股子公司基本情况 青岛雷神正竞文化传媒有限公司 成立时间：2020年3月24日 注册地址：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号A座14层1401房 间 注册资本：300万元 实缴资本：18万元 法定代表人：路凯林 1 经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；会议及展 览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；机械设备租赁； 知识产权服务；市场营销策划；体育赛事策划；计算机软硬件及辅 助设备零售；计算 ...