证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-008 监事会关于募集资金相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金议案》《关于募集资金投资项目金额调整的 议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。 作为公司监事会，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定， 对本次募集资金相关事项资料进行了认真审查并发表意见如下： （一）公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效， 不存在损害全体股东利益的情形，不存在 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 募集资金投资项目金额调整的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技募集资金投资项目金额调整事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金 总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增 值税），募集资金净额为人民币 275,500, ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 2023 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | 主要交 | 预计 2023 | 年发 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 易内容 | 生金额 | | 年与关联方实际发生金额 2022 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 采购商 | | | | | | 燃料和动力、 | 品及服 | 50,000,000 | | 3,578 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-016 青岛雷神科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"雷神科技"）发行普通股 12,500,000 股，发行方式为为向不 特定合格投资者公开发行，发行价格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况 具体如下： 单位：元 | 序 | | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 募集资金用途 | 主体 | 投资总额（调 | ...

独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-007 青岛雷神科技股份有限公司 三、关于《关于募集资金投资项目金额调整的议案》的独立意 见 经过认真审阅《关于募集资金投资项目金额调整的议案》基于 独立、客观判断的原则，我们认为鉴于公司公开发行股票的实际情 况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目的募 集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合《北京证券交 2 易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况。我们同意上述议案。 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年2 月14日召开第二届董事会第十八次会议。我们作为公司的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者 公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 规则（试行 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-020 青岛雷神科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： （二）《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议 决议》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 | 原规定 | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司于【 第三条 | 】年【 | 】月 | 月 第三条 | 公司于 | 2022 | 年 | 11 | | 24 | | 【 】日经【中国证券管理委员会】 | | | 日经中国证券监督管理委员会核 | | | | | | | | 核准，向不特定合格投资者公开 | | | 准，向不特定合格投资者公开发 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-004 青岛雷神科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 具 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-022 青岛雷神科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2 日 15:00。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股 东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有 1 效投票结果为准。 投资者首次登陆中国 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-018 青岛雷神科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2022 年 5 月 20 日设立全资子公司青岛雷神数智科技有限公司 （以下简称"雷神数智"），根据公司战略规划，促进信创场景业务 发展，拟转让雷神数智 30%的股权，受让方为青岛雷神数智项目咨 询管理中心（有限合伙）（以下简称"数智合伙"）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）第十二条规定："上市公司及其控股或者控制的公司购买、出 售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 1 根据公司经审计的 2022 年半年度合并财务报表，截止 2022 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛雷神科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对雷神科技履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对雷神科技使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷 神科技"）发行普通股 12,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 25 元/股，募集资金总额为 312,500,000 元，实际募集资金净额为 275,500,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用 ...