证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 审议事项 1.《关于公司 年度财务 2023 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 报告的议案》 2.《关于公司 2023 年年度报 告及年报摘要的议案》 | | | | 第三届董事会 | | | | | | 年度财务 3.《关于公司 2023 | | | | 审计委员会 | | | | | | 决算报告的议案》 | | | | | 年 2024 | 4 | 月 | 24 | 日 | 4.《关于公司 2024 | 年度财务 | 审议通过 | | 年第一次 2024 | | | | | | 预算报告的议案》 | | | | 会议 | | | | | | 5.《关于公司续聘 2024 年度 | | | | | | | | | | 财务审计机构的议案》 | | | | | ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-042 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.moc.jpov.cn）"进行查询 "我们 审计报告 天职业字[2025]20998 号 审计报告 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]20998 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 财务报表- | | | -6 | | 财务报表附注- | | | -18 | 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华光源海 2024 年 12 月 31 日的合并财 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对华光源海履行持续督导义务,根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等规定,对华光源海使用闲置募集资金购买理财产 品的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]2999 号 ), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股,初始发行股数 22.783.860 股（超额配售选择权 行使前),募集资金总额为人民币 182,2 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-041 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布 的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，对"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选 择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[ ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-031 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 158,678,795.88 元，母公司未分配利润为 136,437,751.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益 ...

（一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 二、 审议程序 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任具体职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/ ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议并于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次 临时股东大会审议通过《关于预计 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公 司为控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司、湖南征运物流有限公司及 华光源海国际物流（湖北）有限公司提供担保，公司为子公司向银行申请授信业 务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，以上额度不等于公司及子公司实 际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总 额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月。 根据公司整体发展规划，为满足 ...

天职业字[2025]20998-3 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"说行查看 华光源海国际物流集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 天职业字[2025]20998-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》, 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华光源海董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...