证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源 海国际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元， 扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账， 并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字 [2022]47288 号）。 华光源海国际物流集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-037 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 85 人，注册会计 师人数为 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 6、天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电 力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-041 2022 年 12 月 19 日，华光源海国际物流集团股份有限公司发行普通股 22,783,860 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额 为 182,270,880.00 元，实际募集资金净额为 156,991,609.41 元，到账时间为 2022 年 12 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 -13 2 - 2 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]25842-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")管 理层按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《华光源海国际物流集团股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有 关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性 是华光源海管理层的责任。 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]25842-3 号 日 录 内部控制鉴证报告— -1 内部控制自我评价报告- -3 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。《中 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-029 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和 《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2023 年度认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董 事修宗峰、王建新及董事刘慧组成，主任委员由修宗峰担任。 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为天健会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则， 具有良好的投资者保护能力。 （二）指导 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 王建新先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研 究生学历，副教授；2013 年 7 月至 2016 年 6 月厦门大学管理学院工商管理博士 后；2013 年 7 月至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕 士生导师、副教授；2020 年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；2022 年 4 月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之 外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-026 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-023 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1910 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司使用自 有资金设立全资孙公司一家。现已于 2024 年 2 月 28 日完成工商核名注册登记， 并于 2024 年 3 月 26 日取得长沙市天心区市场监督管理局登记的湖南华光源海 国际货运代理有限公司营业执照。 二、 工商变更登记情况 1.公司名称：湖南华光源海国际货运代理有限公司 2.统一社会信用代码：91430103MADE8FAYXY 2024 年 3 月 29 日 1.《湖南华光源海国际货运代理有限公司营业执照》 2.《企业 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 2 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年内以股权转让款中的 1000 万元购买华光源海的股份，并质押给华光船代， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议 案》。2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 五次会议， 2023 年 12 月 28 日，召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册 资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。 名称：华光源海国际物流集团股份有限公司 注册资本：捌仟捌佰零叁万 ...