一、独立董事基本情况及独立性情况 王建新先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研 究生学历，副教授；2013 年 7 月至 2016 年 6 月厦门大学管理学院工商管理博士 后；2013 年 7 月至今历任中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕 士生导师、副教授；2020 年至今任中南大学金融创新研究中心副主任；2022 年 4 月至今任华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之 外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-026 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，华 光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事王建新、谭雪及离任独立董事修宗峰的独立性情况进行评估（其中：修宗 峰先生 2023 年度全年任公司独立董事， 自 2024 年 1 月 10 日起离任，谭雪先生 自 2024 年 1 月 10 日起经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后开始履行 独立董事职责）并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-028 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-040 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有 闲置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效 果，进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 10,000.00 万元人民币（有 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 29.62% to ¥412,818,421.55 from ¥318,487,437.87 in the same period last year[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 65.30% to ¥3,555,964.80, down from ¥10,248,188.29 year-on-year[9] - The company reported a significant increase in operating costs by 32.14% to ¥384,906,143.06, correlating with revenue growth[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥412,818,421.55, an increase from ¥318,487,437.87 in Q1 2023, representing a growth of approximately 29.6%[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥3,966,824.49, a decrease from ¥8,797,000.17 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.1%[32] - The comprehensive income for Q1 2024 was ¥4,208,737.17, compared to ¥9,431,025.59 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 55.4%[32] - The net profit for Q1 2024 was ¥5,254,192.50, down 39.5% from ¥8,647,476.42 in Q1 2023[33] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥5,393,588.14, a decrease of 41.5% from ¥9,281,501.84 in Q1 2023[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.60% to ¥903,291,350.47 compared to the end of last year[9] - Total current assets decreased from 833,066,471.45 to 791,885,399.23, a decline of approximately 5.0%[25] - Total liabilities decreased from 488,926,170.99 to 440,801,219.06, a decline of about 9.9%[27] - Total liabilities increased to ¥294,274,583.98 from ¥283,972,955.43, marking a rise of approximately 3.3%[30] - Total equity increased from 457,934,586.14 to 462,490,131.41, an increase of about 1.2%[27] - Non-current assets decreased from 113,794,285.68 to 111,405,951.24, a decline of approximately 2.1%[26] - The company’s intangible assets decreased by 49.65% to ¥144,654.20 due to amortization[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥31,480,947.69, a decline of 35.30% compared to the previous year[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥31,480,947.69, compared to -¥23,267,654.43 in Q1 2023[36] - Cash inflow from operating activities totaled ¥403,302,511.41 in Q1 2024, up from ¥326,095,021.92 in Q1 2023[35] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of -¥10,028,212.69 in Q1 2024, compared to -¥104,485,735.77 in Q1 2023[36] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥8,248,279.92 in Q1 2024, contrasting with a net outflow of -¥92,083,361.69 in Q1 2023[36] Shareholder Information - The total number of shares with limited sale conditions is 52,775,000, accounting for 57.91% of the total shares[16] - The total share capital is 91,135,439, with a reduction of 3,100,000 shares[16] - The largest shareholder, Hunan XuanKai, holds 29,550,000 shares, representing 33.57% of the total shares[17] - The company repurchased 3,100,000 shares, which is 3.40% of the total share capital, to be used for capital reduction[22] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 53,938,336, accounting for 61.27% of the total shares[18] - The number of shareholders holding ordinary shares is 7,869[16] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity decreased to 0.80% from 2.23% year-on-year[9] - The company reported a credit impairment loss of ¥8,504,682.81 in Q1 2024, compared to ¥4,792,220.61 in Q1 2023, which is an increase of approximately 77.1%[32] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥218,800.47, marginally higher than ¥217,192.39 in Q1 2023[31] - The company recorded other income of ¥2,729,695.89 in Q1 2024, down from ¥7,376,116.42 in Q1 2023, a decrease of about 63.0%[32] Legal and Compliance - The company has no litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[19] - The company has not implemented any employee stock ownership plans or equity incentive plans[22] - The company plans to complete the cancellation of the repurchased shares by January 23, 2024[22]

1 2023 华光源海 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 公司年度大事记 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 38 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 42 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 46 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 55 | | 第十一节 | 财务会计报告 65 | | 第十二节 | 备查文件目录 189 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李卫红、主管会计工作负责人邱德勇及会计机构负责人（会计主管人员）邱德勇保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-023 3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4.住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路新时空 1 号 1910 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于公司全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 经公司董事长审批，通过全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司使用自 有资金设立全资孙公司一家。现已于 2024 年 2 月 28 日完成工商核名注册登记， 并于 2024 年 3 月 26 日取得长沙市天心区市场监督管理局登记的湖南华光源海 国际货运代理有限公司营业执照。 二、 工商变更登记情况 1.公司名称：湖南华光源海国际货运代理有限公司 2.统一社会信用代码：91430103MADE8FAYXY 2024 年 3 月 29 日 1.《湖南华光源海国际货运代理有限公司营业执照》 2.《企业 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-022 华光源海国际物流集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 28 日 活动地点：华光源海国际物流集团股份有限公司会议室 参会单位及人员：国开证券、华龙证券 上市公司接待人员： 公司董事会秘书：唐宇杰先生 证券事务代表：宋玮琪女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司主营业务范围有哪些？ 回复：公司成立于 2005 年 1 月 7 日，是一家综合性现代物流服务企业，主 要从事国际货运代理、江海联运长江内支线 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-021 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 章 程 第一章 总则 第一条 为维护华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称公司）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 2 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概述 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于收购湖南征运物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以现金方式购买湖南征运物流有限公司（以下简称"征 运物流"）51%股权资产，具体情况详见公司在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn ) 上披露的《关于公司购买湖南征运物流有限公司 51%股权的公 告》(公告编号：2023-069)。 2023 年 6 月 18 日，公司就购买持有征运物流的 51%股权相关事宜签署了 《购买资产协议》，公司全资子公司湖南华光源海国际船务代理有限公司（以下 简称"华光船代"）以 2,000 万元收购转让方林明明所持有的 31%股权及转让方 廖科军所持有的 20%股权，转让方收到股权转让款后半年内以股权转让款中的 1000 万元购买华光源海的股份，并质押给华光船代， ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-018 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范围 及修订<公司章程>的议案》《关于补选谭雪为公司第三届董事会独立董事的议 案》。2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 五次会议， 2023 年 12 月 28 日，召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于减少公司注册 资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》。 名称：华光源海国际物流集团股份有限公司 注册资本：捌仟捌佰零叁万 ...