证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,927,099 股，占公司有表决权股份总数的 58.0752%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有表决权 ...

关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 （2024）国浩长律见字第 20240112-1-9 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈妮律师、吴尚峰律 师(以下简称"本所律师")列席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-010 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信息 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-001 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-004 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 2 票； 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、 被担保人基本情况 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司计划为子公司提供担保。公司拟为子公司向银 行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，有效期限自 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起 12 ...

一、本次担保的具体情况 根据华光源海的整体发展规划， 为满足经营和发展需要，公司计划为全资子公司湖 南华光源海国际船务代理有限公司及控股子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司、湖 南华光源海物流有限公司和湖南征运物流有限公司提供担保。公司拟为子公司提供担保 的额度不超过人民币 20,000 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最 终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，有效期限自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月。 根据《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》等相关规定，公司为关联方提供的 担保须经股东大会审议通过，公司预计 2024 年度为子公司提供担保事项中，控股子公司 其他股东未提供同等比例担保，本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、本次担保履行的审批程序 2024 年 1 月 4 日， 华光源海召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第一次独 立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》，本次担 保事项尚需提交股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2024 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华光源海预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | 主要交易内 | 预计 2024 年发生 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 生金额差异较大的原因 | | | 容 | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | | ...

关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 概述 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-003 华光源海国际物流集团股份有限公司 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。 五、 备查文件 （一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度经 营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合 授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准，授信产品包括不限于流动 资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。公司上述申请的授信额度不等 同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需要另行与银行签 署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的 合同为准。同时并根据银行要求，可由公 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。现 将相关事项公告如下： 一、 投资情况概述 （一）基本情况 公司目前平均美元资产保持在 3000 万美元左右，为降低汇率波动对公司美 元资产造成的不利影响，公司董事会同意授权公司财务总监统筹使用自有闲置资 金开展外汇套期保值业务，按平均美元资产的 80%进行套期保值，套期保值的 金额为 2400 万美元，公司对套期保值的投资额度实行保证金、权利金的总额控 制，保证金、权利金使用额度不超过人民币 850 万元（不超过 120 万美元）， 在上述额度内，资金可滚动使用；授权财务总监根据公司生产经营情况，按照《华 光源海国际物流集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》进行外汇 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-005 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | 公司在关联方所在区域 | | 燃料和动力、 | 代理运费 | 34,000,000 | | 29,909,831.81 | 业务量增大，对关联方 | | 接受劳务 | | | | | 的代理服务需求增加 | | 销售产品、商 | 支线运费和代理 | | | | 关联方业务量增大，同 | | | | 32,000,000 | | 19,242,815.6 ...