证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-006 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 1 月 4 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表 ...

国浩律师(长沙) 事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 N 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 | 邮编:410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 致:华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师(长沙)事务所(以下简称"本所")依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所郑雨娜律师、吴尚峰 律师(以下简称"本所律师")列席公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")并依法进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法 ...

1 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-136 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-134 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,926,099 股，占公司有表决权股份总数的 58.0741%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-135 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开公司第三届董事会第七次会议，第三届监事会第五次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本的议案》及《关于减少公司注册资本、修订＜公司 章程＞并办理工商登记的议案》，同意公司将对回购专用证券账户中的 3,100,000 股用途进行变更，将"用于实施股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注 册资本的公告》（公告编号：2023-126）及《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-134）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 4 号—— ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-132 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长李卫红先生 6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监 邱德勇、董事会秘书唐宇杰 因公司 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会未能对审议的 议案形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团 股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟定于 2024 年 1 月 10 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限 公司关于召开 2024 年第一 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-130 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。因公司提供网络投票方式在中登系统 发起未成功，相关股东未能通过网络投票方式对本议案进行投票，亦无法对中小 股东的网络投票表决情况单独计票。出于谨慎考虑，公司拟召开 2024 年第一次 临时股东大会对本议案重新审议。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 （2023）国浩长律见字第 20231226-2-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所向云飞律师、吴尚峰 律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-133 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 15：00。 ...

证券代码：872351 证券简称:华光源海 公告编号：2023-129 华光源海国际物流集团股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 18 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 55.20%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股 ...