证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-019 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 类型：其它股份有限公司（上市） 成立日期：2005 年 01 月 07 日 法定代表人：李卫红 一、 基本情况 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 1 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司经营范 围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-009）。 二、 工商变更登记情况 2025 年 3 月 6 日，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于近日取得长 沙市市场监督管理局核发的《营业执照》， 变 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in international freight forwarding, river-sea combined transportation, and road transport, focusing on major ports along the Yangtze River [5] - Key operating routes include container shipping from Changsha Port to Shanghai Outer Port and from Yueyang Port to Yangshan Port [5] Group 2: Future Development Plans - The company aims for high-quality development through an integrated transportation agency model and plans to enhance its "river-sea combined booking platform" with digital innovations [6] - It has established business networks at half of the major ports along the Yangtze River and will continue to set up overseas subsidiaries [6] Group 3: Market Trends and Impact - The global container shipping market is expected to grow in 2025, supported by reduced capacity deliveries compared to 2024, although geopolitical conflicts may cause price fluctuations [7] - An increase in shipping prices could positively impact the company's agency business revenue, which is based on full transportation fees and related services [7] Group 4: Technological Advancements - The company is developing an information management platform for river-sea combined transport, integrating various operational and management functions [8][9] - Future plans include leveraging big data, cloud computing, IoT, and AI to enhance digital logistics capabilities and improve operational efficiency [9]

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥2,078,416,277.56, representing a year-on-year increase of 33.99%[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.07% to ¥16,474,707.92, while net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 47.48% to ¥14,306,847.15[3] - Basic earnings per share dropped by 47.22% to ¥0.19[2] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥967,938,452.87, reflecting a 2.23% increase year-on-year[3] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 1.64% to ¥446,919,937.78[3] - The company's net asset value per share rose by 5.39% to ¥5.08[3] Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily driven by rising international shipping prices and increased business volume[3] Challenges - The significant decline in net profit was mainly due to overdue accounts receivable from some clients, leading to a substantial increase in credit impairment losses[3] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[4] - Investors are advised to exercise caution due to potential discrepancies in the reported financial data[4]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-014 华光源海国际物流集团股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 1 | 目 录 | | --- | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 38 | | 第一节 | 信息 ...

国浩律师（长沙）事务所 关于 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 （2025）国浩长律见字第 20250209-1-5 号 致：华光源海国际物流集团股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）依法接受华光源海国际物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并依法进行见证。 根据《 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-015 华光源海国际物流集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦 19 楼公司 会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李卫红先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开，程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-010 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 6 日 15:00—2025 年 2 月 7 日 15:00。 登记在册的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为华光源海 国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对华光源海预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具 体情况如下： | | 主要交易内 | 预计 2025 年发生 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | | | | 生金额差异较大的原因 | | | 容 | 金额 | 实际发生金额 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、 | | ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-005 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李卫红先生 （一）审议通过《关于预计 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 根据 2025 年度经营发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 100,000 万元的综合授信敞口额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为 准，授信产品包括不限于流动资金贷款、敞开银票、保理、信用证、保函等）。 公司上述申请的授信敞口额度不等同于公司实际借款，公司在办理流动资金借款 等具体业务时仍需要另行与银行签署相 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-007 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于预计 2025 年度为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据华光源海的整体发展规划，为满足经营和发展需要，公司计划为控股子 公司华光源海国际物流（苏州）有限公司和湖南征运物流有限公司提供担保。公 司拟为子公司向银行申请授信业务提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元， 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签 订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用， 有效期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 1 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议 通过了《关于预计 ...