北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年一月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 法律意见书 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律师 出席了公司的 2023年第一次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称:"《执业规则》")等法律法规和规范性文件,以及《曙光 数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》) ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-002 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举任京暘先生为公司董事长》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举任京 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 暘先生担任公司第四届董事会董事长， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经 全体监事审议，同意选举李可女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定 的任职资格。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2022-095 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 | | 担个别及连带法律责任。 | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 12 月 1 日接待了 20 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 12 月 1 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、泰康基金、建信保险、高盛工银理财、申万宏远证券、 安信证券、国盛证券、交银施罗德证券、粤开证券、京华山一金融集团、晨鸣资 管、纯达资产、巨鹿投资、鼎翰投资、共青城汇美盈创投、上海递归私募基金管 理有限公司、珠海坚果私募基金管理中心(有限合伙)、上海安洪投资管理有限公 司、中兴 ...