首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术(北京) 股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光数 据基础设施创新技术 =(北京) 股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"发行人" 或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法 (试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对曙 光数创预计 2023 年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下: 2、关联交易协议签署情况 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 生金额 | 2022 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-014 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-016 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：452,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：342,900 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：156,500 万元 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 2022 年上市公司审计客户前五大 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-021 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | | 2022 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 6,000,000.00 | | | 3,988,226.42 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | | 计 | | | 销售产品及提供 | 350,000,000.00 | | | 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-015 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，高志勇、慕景丽在任职期间按照《公司法》《证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时 了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 高志勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1963 年，本科学历。 1983 年至 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-013 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见及 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司章程》《曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为曙光数据基础设施创新技 术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基 于客观、独立判断的原则，对第四届董事会第二次会议所审议的以下议案进行 了审核，并发表事前认可意见及独立意见如下： 一、《关于 2022 年年度报告及摘要》的独立意见 经核查，我们认为，公司 2022 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2022 年度报告及摘 要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况。 综上，我们一致同意该议案。 二、《关于续聘立信会计师事务所 ...

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,620,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 15.119317 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 15.119317 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次 权益分派共预计派发现金红利 23,886,000.00 元，转增 120,380,002 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-017 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 ...

Company Overview - The company officially listed on the Beijing Stock Exchange on November 18, 2022[5]. - The company has over 20 years of experience in the data center industry and over 10 years in liquid cooling technology, positioning it as a leader in the field[56]. - The company has one wholly-owned subsidiary, Shuguang Shuchuang Electronic Equipment Technology Development (Qingdao) Co., Ltd., contributing significantly to its revenue[82]. Revenue and Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 517.60 million, representing a 27.01% increase from CNY 407.53 million in 2021[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 116.88 million, a 24.72% increase compared to CNY 93.72 million in 2021[34]. - The total assets increased by 73.91% to CNY 900.93 million in 2022, up from CNY 518.04 million in 2021[35]. - The company's debt-to-asset ratio decreased to 35.11% in 2022 from 56.23% in 2021, indicating improved financial stability[35]. - The net cash flow from operating activities surged by 279.01% to CNY 56.19 million in 2022, compared to CNY 14.83 million in 2021[38]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 1.64 in 2022, reflecting a 23.56% increase from CNY 1.33 in 2021[34]. - The company reported a total non-operating income of CNY 13.64 million in 2022, significantly higher than CNY 6.79 million in 2021[44]. - The company's total revenue for the year was CNY 517,601,962.07, up 27.01% from CNY 407,534,107.82 in the previous year[63]. Customer Dependency and Market Risks - The company's main revenue during the reporting period came from sales related to liquid cooling products, with the top five customers generating sales revenue of approximately ¥475.25 million, accounting for 91.82% of total revenue[16]. - The company has a high dependency on major customers, with the largest customer accounting for 47.42% of total sales revenue, posing a risk if their business conditions deteriorate[16]. - The company faces market competition risks as the modular data center product market is saturated, which may affect revenue stability if competitive advantages are not maintained[16]. - Major customer sales include Customer A with ¥245,459,270.38 (47.42% of total sales) and Customer B with ¥131,156,276.94 (25.34% of total sales), indicating a strong reliance on key clients[76]. Innovation and Technology Development - The company is committed to continuous technology upgrades and product development to maintain its competitive edge in high-density data center markets[16]. - The company emphasizes continuous technological innovation to meet the increasing demands for product performance and quality in the data center infrastructure industry[18]. - The company has developed a compatibility database for cooling media and server materials, which is crucial for the large-scale promotion of its immersion phase change liquid cooling products[16]. - The company is focused on technological innovation in green and energy-efficient data centers, contributing to national energy conservation and sustainable development[99]. - The company is developing multiple chip models based on market demand, aiming to enhance core competitiveness and lead industry development[92]. - The company is in the DVT stage of developing a high-efficiency heat exchanger for liquid cooling infrastructure, which is expected to improve product reliability and reduce costs[92]. Research and Development - Research and development expenses for 2022 were 59.77 million yuan, which is a 48.30% increase year-on-year[52]. - The company holds 106 authorized patents as of the end of the reporting period, indicating a strong focus on innovation and technology development[52]. - The company has a total of 106 patents, including 35 invention patents, reflecting a focus on innovation and technology development[90]. - The company is conducting research on the reliability of liquid cooling materials and components to improve server equipment performance[94]. Shareholder Structure and Commitments - The company holds 62.07% of its shares by the controlling shareholder, Beijing Sugon Information, which can exercise control over the company through shareholder meetings and the board of directors[18]. - The controlling shareholder has pledged to comply with relevant regulations regarding share reduction after the lock-up period, ensuring that the reduction price will not be lower than the issuance price within two years post-listing[137]. - The company has ongoing commitments regarding the restriction of share circulation and voluntary lock-up, ensuring no transfer or management of pre-IPO shares for 12 months post-IPO[133]. - The company has specified that any changes in shareholding due to equity distribution will still comply with the original commitments made[133]. Market Position and Future Plans - The company plans to continue enhancing its core technology and developing new products to strengthen its competitive edge in the market[47]. - The company plans to enhance product competitiveness through ongoing R&D projects, including the development of next-generation liquid cooling infrastructure[91]. - The company aims to actively expand the market and increase sales revenue by enhancing product supply capabilities and exploring new application fields[148]. - The company is committed to continuous innovation in liquid cooling technology to meet the increasing demands of the "East Data West Computing" initiative and carbon neutrality goals[106]. Legal and Compliance - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[125]. - The company has implemented measures to protect its core intellectual property, including the use of trade secrets and patents[119]. - If the company fails to fulfill its commitments, it will publicly explain the reasons and apologize to shareholders and investors[163].

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。由董事长代表 董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...