首创证券股份有限公司 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 首创证券股份有限公司(以下简称"首创证券"、"保荐机构")作为曙光 数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称"曙光数创"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 对曙光数创预计 2025 年日常关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,具体情况如下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | 异较大的原因 | | ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10666 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10666 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11666 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11666 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公 司（以下简称"贵 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-026 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 三、履行独立董事特别职权的情况 在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东 大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情 况。 四、现场考察情况 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年任期内我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客 观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益及全 体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 慕景丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，硕士学历。 2008 年 5 月至 2012 年 5 月任上海瑛明律师 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法 权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭帅，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师、国际注册会计师（ACCA）。2006 年 7 月至 2008 年 3 月，山西大运会计师 事务所，审计助理；2008 年 3 月至 2011 年 10 月，进修；2011 年 10 月 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-025 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为提高曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于 制定<舆情管理制度>》的议案，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-006 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。本人会议出席 情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 独立董 | 出席董事 | 出席董事会 | 委托出席董事 | 缺席董事会 | 列席股东大会 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会次数 | 方式 | 会会议次数 | 会议次数 | 次数 | 大会方式 | | 牟浴 | 2 | 现场及通讯 | 0 | 0 | 2 | 现场及通讯 | 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公 正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-022 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经公司第四届董事会第二次审计委员会、第四届董 ...

关于曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司股东及其他 关联方占用资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10166 号 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第1页 (此页无正文) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 专项报告 | | 1-2 | | 情况说明 | | 1 | 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10166 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 我们审计了曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 3 月 3 日出具了报告号为信会师报字[2 ...