曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的 科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）以及《曙光数据基础设施创新技术（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-056 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司 规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 第六条 独立董事应当按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关要求，积极参加独立董事培 训，持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。 第七条 《公司章程》中关于董事的 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-064 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资 期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第四条 公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企 业（以下简称"子公司"）发生的本制度所述对外投资决策事项，视同公司发生的 事项，适用本制度的 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-062 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 上市公司应当按照《公司法》和公司章程的规定弥补亏损(如有)，提 取法定公积金、任意公积金后，确定股本基数、分配比例、分配总额及其来源。 第五条 上市公司在筹划或者讨论利润分配、公积金转增股本方案过程中， 应当严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信 息，并采取严格的保密措施防止方案泄露。 第二章 利润分配顺序 第六条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-068 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光 数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-078 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-079 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-065 第一章 总则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规范性文件和《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司 实际情况， ...