证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-047 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 第四届董事会第十三次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2025 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司在北京 证券交易所官方披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-045）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事 ...

Core Insights - As of August 27, the total margin financing and securities lending balance on the Beijing Stock Exchange reached 7.473 billion yuan, an increase of 93.49 million yuan from the previous trading day, marking three consecutive days of increase [1] - The top three stocks by margin financing balance are Jinbo Biological, Shuguang Digital Innovation, and Airun Software, with balances of 332 million yuan, 229 million yuan, and 179 million yuan respectively [1] - A total of 152 stocks had net margin purchases on August 27, with 14 stocks having net purchases exceeding 5 million yuan, led by Shuguang Digital Innovation with a net purchase of 16.27 million yuan [1][2] Margin Financing Overview - The margin financing balance increased by 93.37 million yuan to 7.472 billion yuan, while the securities lending balance rose by 125,400 yuan to 59,390 yuan [1] - The average margin financing balance as a percentage of market capitalization for the stocks with the highest balances is 1.33%, with Minshida, Wanyuantong, and Dezhong Automobile leading at 4.57%, 4.02%, and 3.79% respectively [1][2] Industry Performance - The industries with the highest concentration of stocks with net margin purchases over 5 million yuan include power equipment, automotive, and computer sectors, with 4, 3, and 3 stocks respectively [2] - On average, stocks with net margin purchases over 5 million yuan saw a decline of 2.69%, with the top gainers being Wantong Hydraulic, Shuguang Digital Innovation, and Suzhou Axle, which increased by 4.42%, 0.87%, and 0.36% respectively [2] Stock Activity - The weighted average turnover rate for stocks with net margin purchases over 5 million yuan was 4.27%, with the highest turnover rates recorded for Nengzhiguang, Hengtou Kaiyuan, and Wantong Hydraulic at 35.12%, 12.94%, and 12.65% respectively [2] - The average daily turnover rate for stocks on the Beijing Stock Exchange was 5.45% on August 27 [2] Notable Stocks - Stocks with the largest increases in margin financing on August 27 include Shuguang Digital Innovation (increase of 16.27 million yuan), Juxing Technology (increase of 8.28 million yuan), and Hengtou Kaiyuan (increase of 7.93 million yuan) [3][4] - Stocks with significant net margin sales included Dingzhi Technology, Wuxin Tunnel Equipment, and Kaitex, with net sales of 11.33 million yuan, 8.29 million yuan, and 5.35 million yuan respectively [1]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-070 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，现依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》 " ")《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上" 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《曙光数据基础设施创新技术（北 京）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金占用。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和《曙光数据基础设施创新 技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-073 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<子公司管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）各子公司的管控，保证子公司资产安全完整、经营合法合规，信息 公正透明，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基 础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称"母公司"系指曙光数据基础设施 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集， 确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《曙光数据基础 第四条 本制度适用于公司各职能部门、各分/子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-071 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 累积投票实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司董事选举，保证股东充分行使权利， 维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 " ")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以 下简称《监管办法》)《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允， 保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监 事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-060 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施 创新技术（北京）股 ...