证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-056 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 30 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：中信证券、国投证券、东方财富证券、东北证券、浙商证 券、长城证券、山西证券、中泰证券、中金公司、UBS、君成基金 （排名不分 先后） 上市公司接待人员：财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生，副总经理姚勇先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：客户的结构是怎么样的，具体哪些行业会大量应用液冷方案？ ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-055 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功 能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 拟取消认定核心员工基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-053 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于对拟取消认定核心员工进行公示并征求意见的公告 四、备查文件 《公司第四届董事会第九次会议决议》 公司于 2020 年 2 月 7 日经 2020 年第一次临时股东大会审议批准，认定了 58 名员工为核心员工，目前尚在公司任职的核心员工共 46 位，分别为陈政军、李 可、武光利、孟祥浩、刘冰、腾雷、白泽阳、左力军、刘凯艳、刘明岩、于增辉、 任万鹏、苗绪虎、李春乐、李春丽、苗强、胡亚伟、李静、曹慧莹、韩美玲、丁 娜、顾文峰、曹平、胡超营、武英俊、李丹丹、宋景亮、仝永亮、张玉龙、王泽 坚、范娟、张卫平、沈卫东、张鹏、何继盛、谢晓亮、苏振彤、李保静、常乾坤、 郑侃、陈明明、汤李明、刘浩鹏、姚勇、金建明、王瑞。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 二、本次拟取消认定的原因 董事会 根据公司内部管理规划调 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会第四次审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定， 公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日审议并通过《关于提名孟祥浩先生为 公司监事》的议案。 提名孟祥浩先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 李春乐先生于 2024 年 8 月 8 日因个人原因申请辞去其担任的监事职务，公司监事 会特提名孟祥浩先生为公司第三届监事会监事，接替李春乐先生履行监事职责。 （三）新任董监高人员履历 孟祥浩，男，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学 ...

股票代码: 872808 2024 年半年度报告 持 续 创 新 数 据 中 心 技 术 让 数 字 社 会 更 美 好 | --- | |--------------------------| | | | 致力于成为新一代数据中心 | 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 DataEnergy.Sugon.com 持续创新数据中心技术 让数字社会更美好 公司大事记 公司高度重视诚信建设，并成功入选 北京市诚信企业榜单、获得中企协信 用评级中心评价的《企业信用等 级:AAA》《守合同重信用企业证书》 由 CDCC 和益企研究院主办， OCTC 开放计算委员会协办的 "2024 中国智算中心全栈技术大 会、第 5 届中国数据中心绿色能 源大会暨第 10 届中国（上海）国 际数据中心产业展览会 "上，曙 光数创副总裁张鹏在"AI 时代 液 冷爆发"论坛发表《相变浸没液冷 系统关键技术分享》主题演讲。 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-047 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 件的规定，公司将尽快履行程序补选监事，在新任监事就任前，李春乐先生将按照有关 规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 李春乐先生辞去监事职务后将继续担任公司总监职务，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司对李春乐先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-046 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 6 月 25 日收到的副总经理苏振彤先生递交的辞职报告，自 2024 年 6 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不 是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任高级总监职务。 （二）辞职原因 公司根据战略规划进行组织架构调整，苏振彤先生辞职后继续担任公司高级总监职 务，主持技术支持中心工作。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-045 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,450,798.46 元，母公司未分配利润为 189,565,535.81 元。本次权益分派共计派发现金红利 21,000,000.11 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 200,000,001 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.05 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 ...