证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-019 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度内认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由高志勇先生、郭帅先生、翁启南女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事高志勇先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所（特殊 普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-010 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | | 年与关联方 2024 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 15,000,000.00 | | 7,887,865.72 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 销售产品及提供 | 500,000,000.00 | | 97,093,673. ...

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-020 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事高志勇、郭帅、牟浴的独立性情况进行评估并出具了专项意 见。 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 1 月 1 日 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-013 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-017 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-023 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生、 杨志国先生，2024 年度末合伙人数量为 296 人，注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-024 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本次向银行申请授信额度是因应公司生产经营以及业务发展需要，有利于增 强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益需求，不会对 公司和股东特别是中小股东产生不利影响。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》的议案，表决结果：同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票；无关联董事，无需回避表决。 董事会提请股东大会审议并授权公司董事长在上述授信额度内办理相关事 宜，包括但不限于融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度的确定 及相关合同协议的签署。除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形 外，董事会不再另行召开会议审议。 本次事 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-027 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 25 日 15:00—2025 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 3 ...