董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-023 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生、 杨志国先生，2024 年度末合伙人数量为 296 人，注册会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-024 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本次向银行申请授信额度是因应公司生产经营以及业务发展需要，有利于增 强资金保障能力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益需求，不会对 公司和股东特别是中小股东产生不利影响。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 预计公司 2025 年向银行申请综合授信额度》的议案，表决结果：同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票；无关联董事，无需回避表决。 董事会提请股东大会审议并授权公司董事长在上述授信额度内办理相关事 宜，包括但不限于融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度的确定 及相关合同协议的签署。除相关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形 外，董事会不再另行召开会议审议。 本次事 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-027 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 25 日 15:00—2025 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥524,863,002.97, a decrease of 19.28% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥64,987,621.68, down 37.80% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,255,979.44, a decline of 72.28% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased to ¥0.32, down 38.46% from the previous year[4] - The weighted average return on equity (after deducting non-recurring gains and losses) was 3.59%, down from 14.63% in the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,256,170,722.86, an increase of 12.77% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased to ¥727,720,047.60, up 6.69% from the previous year[4] Revenue Sources - The company's revenue from immersion liquid cooling infrastructure products decreased by 74.28% year-on-year, significantly impacting profit[6] Expenses and Staffing - Sales personnel increased significantly, leading to a 41% rise in sales expenses to meet growing demand for AI and computing power[6] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 29066969.0 | 47701.34 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 19 | | | | | 达到41.22% | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 16375958.0 | 28815.82 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 19 | | | | | | | 2024-12- | 872808 | 曙光数创 | 12369883.0 | 76721.82 | 当日收盘价涨幅达到29.38% | | 19 | | | | | | | 2024-12- | 838227 | 美登科技 | 3280565 | 15895.59 | 当日价格振幅达到38.34% | | 19 | | | | | | | 2024-12- | 837046 | 亿能电力 | 16375958.0 | 28815.82 | 当日价格振幅达到35.12% | | 19 ...

| | 公告日期 2024-12-19 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曙光数创(872808) 连续竞价 12369883.0 | 成交数量 | | 成交金额（万 | 76721.82 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | | | 15152956.09 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 14999100.45 | 0 | | 买3 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 10561200.0 | 0 | | 买4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | | 10219932.12 | 2019126.81 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 10040832.86 | 5292108.64 ...

| | 公告日期 2024-12-19 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 曙光数创(872808) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 12369883.0 | 成交金额（万 元） | 76721.82 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | | | 15152956.09 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 14999100.45 | 0 | | 买3 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | | | 10561200.0 | 0 | | 买4 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | | | 10219932.12 | 2019126.81 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 10040832.86 | 5292108.64 | | 卖1 | 首创证券股 ...