曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和《曙光数据基础设施创新 技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-071 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 累积投票实施细则 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司董事选举，保证股东充分行使权利， 维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 " ")、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以 下简称《监管办法》)《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规 范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事人数之积，出席 会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投 票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<重大信息内部报告制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）重大信息内部报告管理，便于公司内部重大信息的快速传递、归集， 确保公司信息披露及时、准确、真实、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及《曙光数据基础 第四条 本制度适用于公司各职能部门、各分/子公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允， 保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监 事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-076 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，建立科学合理的董事及高级管理人员薪酬管理体系，有效调动 公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 本制度适用于 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-060 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施 创新技术（北京）股 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披 露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-069 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-075 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下 简称"公司")股东利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设置的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据相关法律法规、部门规章、规范性 ...