证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-076 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负 责公司 2024 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

| | 公告日期 2024-10-30 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 | 20145226.0 | 成交金额（万 | 47654.49 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 长江证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | | | 11187731.77 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 8848770.84 | 4235081.46 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | | | 6285603.51 | 29462.2 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 6105573.78 | 7110526.53 | | 买5 | 广发证券股份有限公司长春解放大路营业部 | | | 599 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 832000 | 安徽凤凰 | 24126536.0 | 40469.66 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 30 | | | | | 达到67.61% | | 2024-10- | 870204 | 沪江材料 | 31729667.0 | 67880.87 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 30 | | | | | 达到67.55% | | 2024-10- | 873223 | 荣亿精密 | 42594651.0 | 47270.81 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 30 | | | | | 达到67.50% | | 2024-10- | 836717 | 瑞星股份 | 28931459.0 | 29537.95 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 30 | | | | | 达到47.50% | | 2024-10- | 837212 | 智新电子 | 25924840.0 | 45333.71 | ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-071 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2024 年第三季度的实际经营情况，编制了公司《2024 年第三季度报告》 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-070 （一）会议召开情况 佛山纬达光电材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 二、议案审议情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-075 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 1 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was ¥168,258,718.31, up 9.86% from ¥153,162,994.27 in the same period of 2023[5] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was ¥23,879,832.01, a decrease of 23.14% from ¥31,069,176.42 in the previous year[5] - In Q3 2024, operating revenue was ¥58,958,789.51, an increase of 18.81% compared to ¥49,622,466.00 in Q3 2023[6] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥8,142,920.68, a decrease of 16.39% from ¥9,738,868.36 in Q3 2023[6] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥168,258,718.31, compared to ¥153,162,994.27 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 9.5%[22] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥23,879,832.01, down from ¥31,069,176.42 in the same period of 2023, indicating a decline of approximately 23.2%[23] - Basic earnings per share for the first nine months of 2024 were ¥0.16, compared to ¥0.20 in the same period of 2023, reflecting a decrease of 20%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥2,803,368.93, down 92.05% from ¥35,260,977.72 in the same period of 2023[5] - Cash flow from operating activities decreased by 92.05% year-on-year, amounting to ¥2,803,368.93, mainly due to increased cash payments related to bill settlements and inventory procurement[8] - Cash flow from investing activities showed a reduction in outflow by 64.24% year-on-year, totaling -¥65,561,482.09, primarily due to increased cash flow from bank wealth management products[8] - Cash flow from financing activities decreased by 49.56% year-on-year, amounting to -¥16,442,682.16, mainly due to a reduction in cash dividends[8] - Total cash outflow from operating activities was 119,806,538.60 CNY, an increase of 5.06% compared to 113,712,334.36 CNY in the same period of 2023[25] - Cash received from other operating activities was 5,992,337.39 CNY, a decrease of 45.24% from 10,955,866.37 CNY year-on-year[25] - Cash paid to employees increased to 23,264,603.06 CNY, up 13.15% from 20,553,458.08 CNY in the previous year[25] - Cash paid for taxes decreased significantly to 952,247.44 CNY, down 93.25% from 14,088,392.35 CNY in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, reached ¥841,045,731.79, an increase of 8.82% compared to ¥772,878,448.26 at the end of 2023[4] - The company’s asset-liability ratio (consolidated) stood at 10.15%, up from 3.32% at the end of 2023[4] - Total liabilities amounted to ¥85,359,515.63, while total equity reached ¥755,686,216.16, indicating a strong equity position[20] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 13,714,930.42 from CNY 14,913,256.37, a decline of approximately 8.0%[18] - The company has a frozen cash amount of CNY 6,249,196.35, which constitutes 0.74% of total assets[17] Expenses - Sales expenses increased by 24.65% to ¥1,615,261.16, attributed to enhanced market development and increased compensation for sales personnel[7] - Management expenses increased by 21.89% year-on-year, totaling ¥8,962,865.20, primarily due to an increase in management personnel and related compensation[8] - R&D expenses decreased by 8.99% year-on-year, amounting to ¥11,012,932.78, mainly due to reduced investment in certain R&D projects[8] - Financial expenses increased by 76.74% year-on-year, resulting in a net expense of -¥1,912,051.42, attributed to decreased interest income and lease asset financing costs[8] - Other income surged by 551.74% year-on-year, reaching ¥1,565,467.48, mainly due to increased subsidy income from VAT deductions[8] - Net profit decreased by 23.14% year-on-year, totaling ¥23,879,832.01, primarily due to a decline in gross profit margin and increased period expenses[8] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased to 153,656,204, with 57.72% being unrestricted shares[11] - The largest shareholder, Foshan Fosun Technology Group Co., Ltd., holds 38.42% of the shares, totaling 59,032,684 shares[13] Compliance and Penalties - The company faced an administrative penalty of CNY 880,000 due to customs violations, which has been fully paid as of September 2024[17] - The company has committed to improving compliance and has ceased certain processing operations since March 2023[17]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-073 佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和其他规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过向不特定合格投资者 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方（广发 银行股份有限公司佛山分行或招商银行股份有限公司佛山分行，下同）应当积极 一、募集资金基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议以及 2022 年 7 月 8 日召开的 2022 年第二次临 时股份大会分别审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募 集资金三方监管协议的议案》，公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号），同意公司向不特定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-072 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 35.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 2023 年上市公司审计客户家数： ...