& YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 洲 | 伊 北京市盈科 （广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规 则》等(以下简称"《股东大会议事规则》")有关规定,就本次会议的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表 法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了 ...

前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所信息披 露平台(www.bse.cn) 披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2023-012）。根 据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三条规定， 现披露股东大会的股权登记日 (即 2023 年 2 月 24 日) 登记在册的前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 佛山佛塑科技集团股 份有限公司 国有法人 59,032,684.00 38.4187 2 AOE Holding Limited 境外法人 24,265,569.00 15.7921 3 A ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-017 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数 116,732,053 股，占公司有表决权股份总数的 75.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 1, ...

Y YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE · 州）後 北京市盈科 ( TH) 律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 二〇二三年二月十五日 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 陈俊雯律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2022 is approximately CNY 266.40 million, a decrease of 0.34% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is estimated at CNY 64.07 million, down 7.32% year-on-year[3] - Basic earnings per share are projected to be CNY 0.56, reflecting a decline of 7.77% from the prior year[3] - The decline in net profit is primarily attributed to the impact of COVID-19, macroeconomic conditions, and rising material costs[6] - The weighted average return on equity decreased to 16.10% from 21.15% year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be CNY 780.26 million, an increase of 96.03% year-on-year[3] - Shareholders' equity attributable to the company is anticipated to reach CNY 746.31 million, up 104.55% compared to the beginning of the period[3] - The increase in total assets and shareholders' equity is mainly due to funds raised from a public stock issuance and an increase in net profit during the reporting period[6] Market Conditions - The company experienced a decrease in market orders for certain products due to reduced demand in the home appliance market[5] Cautionary Note - The company warns that the financial data presented is preliminary and subject to audit, urging investors to exercise caution[7]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-015 二、2023 年 2 月 10 日前十大无限售股东持股情况 | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 倪士云 | 境内自然人 | 300,000 | 0.1952 | | 2 | 骆静 | 境内自然人 | 200,072 | 0.1302 | | 3 | 刘利 | 境内自然人 | 189,400 | 0.1233 | | 4 | 周丽青 | 境内自然人 | 189,400 | 0.1233 | | 序号 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 5 | 龚英宏 | 境内自然人 | 189,000 | 0.1230 | | 6 | 浦亮 | 境内自然人 | 186,900 | 0.1216 | | 7 | 陈飞华 | 境内自然人 | 186,700 | 0.1215 | | 8 | 陈斌 | 境内自然人 | 157 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-009 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长何水秀、副董事长巢伯阳、董事张镜和、李其政、李铭全、崔华、饶 舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 5.会 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 1 日 15:00—2023 年 3 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-010 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 7 日以书面方式发出 1.议案内容： ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-011 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1．本次稳定股价措施实施方式为公司回购股份。 2．本次公司回购股份的回购方式为竞价方式回购。 3．根据公司制定的《稳定股价措施预案》，本次回购价格不超过 8.52 元/ 股，本次拟回购股份数量不超过 811,395 股，占公司目前总股本的比例为 0.53%。 根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购股份的资金不超过 691.31 万元，资金来源为自有资金。 4．本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 不超过 3 个月，如果在回购期限内，回购股份数量达到上限，则回购方案实施完 毕，即回购期限自该日起提前届满。 注：上述回购实施前所持股份情况为 2023 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司登 记数据。 三、 触发稳定股价措施终止条件的情形 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司 ...